公告日期：2023-05-19

公告编号：2023-011

证券代码：872957 证券简称：山格股份 主办券商：西部证券
山西格瑞特建筑科技股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 5 月 18 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：王志杰
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数82,071,892 股，占公司有表决权股份总数的 82.07%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事郭武军因个人原因缺席；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

公告编号：2023-011

4.公司高级管理人员列席会议，山西华炬律师事务所律师刘献民、乔芳列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过了《2022 年度董事会工作报告》的议案
1、议案内容：《2022 年度董事会工作报告》。
2、议案表决结果：

赞成股份 82,071,892 股，占到会有表决权股份的 82.07%；

反对股份 0 股，占股份表决权的 0%；

弃权股份 0 股，占股份表决权的 0%。

3、本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过了《2022 年度监事会工作报告》的议案
1、议案内容：《2022 年度监事会工作报告》。
2、议案表决结果：

赞成股份 82,071,892 股，占到会有表决权股份的 82.07%；

反对股份 0 股，占股份表决权的 0%；

弃权股份 0 股，占股份表决权的 0%。

3、本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过了《2022 年度财务决算报告》的议案
1、议案内容：《2022 年度财务决算报告》。
2、议案表决结果：

赞成股份 82,071,892 股，占到会有表决权股份的 82.07%；

反对股份 0 股，占股份表决权的 0%；

弃权股份 0 股，占股份表决权的 0%。

3、本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过了《2023 年度财务预算报告》的议案
1、议案内容：《2023 年度财务预算报告》。

公告编号：2023-011

2、议案表决结果：

赞成股份 82,071,892 股，占到会有表决权股份的 82.07%；

反对股份 0 股，占股份表决权的 0%；

弃权股份 0 股，占股份表决权的 0%。

3、本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五）审议通过了《2022 年度利润分配方案》的议案
1、议案内容：《2022 年度利润分配方案》。
2、议案表决结果：

赞成股份 82,071,892 股，占到会有表决权股份的 82.07%；

反对股份 0 股，占股份表决权的 0%；

弃权股份 0 股，占股份表决权的 0%。

3、本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（六）审议通过了《2022 年年度报告及年度报告摘要》的议案
1、议案内容：《2022 年年度报告及年度报告摘要》。
2、议案表决结果：

赞成股份 82,071,892 股，占到会有表决权股份的 82.07%；

反对股份 0 股，占股份表决权的 0%；

弃权股份 0 股，占股份表决权的 0%。

3、本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（七）审议通过了《关于续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年度审计机构》的议案
1、议案内容：《关于续聘中喜会计师事务所（特殊普通合……
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