公告日期：2025-01-07

公告编号：2025-002

证券代码：872957 证券简称：山格股份 主办券商：西部证券

山西格瑞特建筑科技股份有限公司

关于预计 2025 年日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 日常性关联交易预计情况
（一） 预计情况

单位：元

关联交易类 主要交易内容 预计 2025 年 （2024）年与关联 预计金额与上年实际发
别 发生金额 方实际发生金额 生金额差异较大的原因

购 买 原 材
料、燃料和
动力、接受
劳务
出售产品、
商品、提供
劳务
委托关联方
销售产品、
商品
接受关联方
委托代为销
售其产品、
商品

关联方向公司无偿提供 40,000,000 3,150,000 根据公司 2025 年经营
其他 借款 情况和业务发展，结合
市场拓展计划需要

合计 - 40,000,000 3,150,000 -

（二） 基本情况

1、关联方基本情况
（1）自然人

公告编号：2025-002

姓名：王志杰；住所：山西省运城市盐湖区红旗西街 625 号

（2）自然人

姓名：郭栋；住所：山西省万荣县荣河镇坑西村第四组
（3）自然人

姓名：潘晋忠；住所：山西省万荣县荣河镇坑西村第二组
（4）法人及其他经济组织：

名称：山西舜淼商贸有限公司

注册资本：200 万元

住所：运城市盐湖工业园区展望路 1 号

实际控制人：王苑博

主营业务：批发、零售：化工产品（不含危险品)，日用百货，建筑、装饰材料，钢材，五金交电，家用电器，水暖器材，普通机械设备及配件，铝型材，矿山机械设备，防水保温材料，工艺美术品，自行车，电动车，铁矿石，体育用品；室内装饰工程。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

2、关联关系：王志杰、郭栋、潘晋忠系公司实际控制人，王志杰担任公司董事长，郭栋担任公司董事兼总经理，潘晋忠担任公司董事；山西舜淼商贸有限公司实际控制人王苑博系公司股东。王志杰、郭栋、潘晋忠、山西舜淼商贸有限公司构成公司的关联方；
3、2025 年预计关联方向公司无偿提供借款金额 4000 万元。董事王志杰预计向公
司无偿提供借款 1000 万元；董事郭栋预计向公司无偿提供借款 1000 万元；董事潘晋忠预计向公司无偿提供借款 1000 万元；山西舜淼商贸有限公司向公司无偿提供借款
1000 万元。
二、 审议情况
（一） 表决和审议情况

2025 年 1 月 7 日公司召开第三届董事会第十次会议，因公司董事王志杰、郭栋、
潘晋忠均为公司提供财务资助需回避表决；董事潘晋忠与董事潘少华是父子关系，存在关联关系需回避表决；非关联董事不足三人，根据《公司章程》本议案需提交股东大会审议。

本议案尚需提交 2025 年 1 月 23 日股东大会审议。

公告编号：2025-002

（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
三、 定价依据及公允性
（一） 定价依据

关联方自愿为公司提供借款，不向公司收取任何费用，不存在损害公司和其他股东利益的情形。
（二） 交易定价的……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。