公告日期：2025-04-18

证券代码：872957 证券简称：山格股份 主办券商：西部证券
山西格瑞特建筑科技股份有限公司投资者关系管理制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本制度于 2025 年 4 月 17 日经第三届董事会第十一次会议决议通过。

二、 制度的主要内容，分章节列示：

山西格瑞特建筑科技股份有限公司

投资者关系管理制度

第一章 总则

第一条 为了加强山西格瑞特建筑科技股份有限公司(以下简称公司）与投资
者之间的信息沟通，切实建立公司与投资者的良好沟通平台，完善公司治理结构，切实保护投资者的合法权益，形成公司与投资者之间长期、稳定、和谐的良性互
动关系，根据《公司法（2024 年 7 月）》《证券法（2020 年 3 月）》《非上市公众
公司监督管理办法（2023 年 2 月）》《非上市公众公司监管指引第 3 号——章程
必备条款（2013 年 1 月）》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则
（2021 年 11 月）》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则（2021 年 11
月）》等相关法律法规和《山西格瑞特建筑科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制定本制度。

第二章 投资者管理的目的与原则

第四条 投资者关系管理的目的是：

（一）促进公司与投资者之间的良性关系，增进投资者对公司的进一步了解和熟悉；

（二）建立稳定和优质的投资者基础，获得长期的市场支持；

（三）形成服务投资者、尊重投资者的企业文化；

（四）促进公司整体利益最大化和股东财富增长并举的投资理念；

（五）增加公司信息披露透明度，改善公司治理。

第五条 投资者关系管理的基本原则是：

（一）充分披露信息原则。除强制的信息披露以外，公司可主动披露投资者关心的其他相关信息；

（二）合规披露信息原则。公司应遵守国家法律、法规及证券监管部门、全国中小企业股份转让系统公司关于信息披露的规定，保证信息披露真实、准确、完整、及时；

（三）投资者机会均等原则。公司应公平对待公司的所有股东及潜在投资者，避免进行选择性信息披露；

（四）诚实守信原则。公司的投资者关系工作应客观、真实和准确，避免过度宣传和误导；

（五）高效低耗原则。选择投资者关系工作方式时，公司应充分考虑提高沟通效率，降低沟通成本；

（六）互动沟通原则。公司应主动听取投资者的意见、建议，实现公司与投资者之间的双向沟通，形成良性互动。

第三章 自愿性信息披露

第六条 公司可以通过投资者关系管理的各种活动和方式，自愿地披露现行
法律法规和规则规定应披露信息以外的信息。

第七条 公司进行自愿性信息披露应遵循公平原则，面向公司的所有股东及
潜在投资者，使机构、专业和个人投资者能在同等条件下进行投资活动避免进行选择性信息披露。

第八条 公司应遵循诚实信用原则，在投资者关系活动中就公司经营状况、
经营计划、经营环境、战略规划及发展前景等持续进行自愿性信息披露，帮助投资者作出理性的投资判断和决策。

第九条 公司在自愿披露具有一定预测性质的信息时，应以明确的警示性文
字，具体列明相关的风险因素，提示投资者可能出现的不确定性和风险。

第十条 在自愿性信息披露过程中，当情况发生重大变化导致已披露信息不
真实、不准确或不完整，或者已披露的预测难以实现的，公司应对已披露的信息及时进行更新。对于已披露的尚未完结的事项，公司有持续和完整披露义务，直至该事项完全结束。

第十一条 公司在投资者关系活动中一旦以任何方式发布了法规和规则规定
应披露的重大信息，应及时向全国中小企业股份转让系统公司报告。

第四章 投资者关系管理工作的对象和内容

第十二条 投资者关系管理的服务对象包括但不限于：

(一)投资者，其中包括机构投资者以及中小投资者，还包括在册投资者以及潜在投资者；

(二)财经媒体、行业媒体和其他相关媒体；

(三)证券分析师、基金经理和行业分析师；

(四)其他相关机构。

第十三条 投资者关系管理工作中公司与投资者沟通的内容主要包括：

(一)公司的发展战略，包括公司的发……
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