公告日期：2025-04-18

证券代码：872957 证券简称：山格股份 主办券商：西部证券
山西格瑞特建筑科技股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 □新增条款□删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第八条 本章程所称高级管理人员是 第八条 本章程所称高级管理人员是
指公司的总经理、副总经理、财务总监、 指公司的总经理、副总经理、财务总监、
信息披露事务负责人。 董事会秘书。

第十二条 公司股份的发行实行 第十二条 公司股份的发行实行
公开、公平、公正的原则，同种类的 公开、公平、公正的原则，同种类的每一股份应当具有同等权利。同次发行 每一股份应当具有同等权利。非经公司的同种类股票，每股的发行条件和价格 股东大会审议通过，公司原有股东在同应当相同；任何单位或个人所认购的股 等条件下对公司增资所发行的股份没
份，每股应当支付相同价额。 有优先认购权。同次发行的同种类股
公司发行的股票一律用股东姓名或 票，每股的发行条件和价格应当相同；名称记名。公司向法人发行的 股票，应 任何单位或个人所认购的股份，每股应
记载法人名称，不得另立户名或以代表 当支付相同价额。
人姓名记名。

第十三条 公司股份面值为每股人 第十三条 公司股份面值为每股
民币 1 元，股份总额为 5380 万股， 人民币 1 元，股份总额为 5380 万股，
均为普通股。 均为普通股，无类别股。

公司经批准成为非上市公众公司 公司经批准成为非上市公众公司
后，股票在中国证券登记结算有限责任 后，股票在中国证券登记结算有限责任公司集中登记存管，公开转让应当在依 公司集中登记存管，公开转让应当在依
法设立的证券交易所进行。 法设立的证券交易所进行。

第十六条 公司根据经营和发展的 第十六条 公司根据经营和发展的
需要，依照法律、法规的规定，经股东大 需要，依照法律、法规的规定，经股东大会分别作出决议，可以采用下列方式增 会分别作出决议，可以采用下列方式增
加资本： 加资本：

（一）公开发行股份； （一）公开发行股份；

（二）非公开发行股份； （二）非公开发行股份；

（三）向现有股东派送红股； （三）向现有股东派送红股；

（四）以公积金转增股本； （四）以公积金转增股本；

（五）法律、行政法规规定的其他方 （五）法律、行政法规规定以及中
式。 国证监会批准的其他方式。

第十八条 公司在下列情况下，可 第十八条 公司在下列情况下，可
以依照法律、行政法规、部门规章和本 以依照法律、行政法规、部门规章和本
章程的规定，收购本公司的股份: 章程的规定，收购本公司的股份:

（一）减少公司注册资本； (一)减少公司注册资本;

（二）与持有本公司股票的其他公 (二)与持有本公司股票的其他公
司合并； 司合并:

（三）将股份奖励给本公司职工； (三)将股份用于员工持股计划或
（四）股东因对股东大会作出的公 者股权激励;
司合并、分立决议持异议，要求公司收 (四)股东因对股东大会作出的公
购其股份的。 司合并、分立决议持异议，要求公司收

除上述情形外，公司不进行买卖 购其股份的。

本公司股份的活动。 (五)将股份用于转换公司发行的
可转换为股票的公司债券；

(六)为维护公司价值及……
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