公告日期：2025-04-18

公告编号：2025-018

证券代码：872957 证券简称：山格股份 主办券商：西部证券
山西格瑞特建筑科技股份有限公司利润分配管理制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本制度于 2025 年 4 月 17 日经第三届董事会第十一次会议决议通过。

二、 制度的主要内容，分章节列示：

山西格瑞特建筑科技股份有限公司

利润分配制度

第一章 总则

第一条 为规范山西格瑞特建筑科技股份有限公司（以下简称“公司”）利润
分配行为，建立科学、持续、稳定的分配机制，增强利润分配的透明度，保证公司长远可持续发展，保护中小投资者合法权益，根据《公司法（2024 年 7 月）》
《证券法（2020 年 3 月）》《非上市公众公司监督管理办法（2023 年 2 月）》《非
上市公众公司监管指引第 3 号——章程必备条款（2013 年 1 月）》《全国中小企
业股份转让系统挂牌公司信息披露规则（2021 年 11 月）》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则（2021 年 11 月）》等法律、法规、规范性文件以及《山西格瑞特建筑科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等规定，结合公司实际情况，制定本制度。

第二条 公司的利润分配应重视对股东的合理投资回报，以可持续发展和维
护股东权益为宗旨，应保持利润分配政策的连续性和稳定性，并符合法律、法规的相关规定。

公告编号：2025-018

第二章 利润分配的原则和政策

第三条 利润分配对象是持有本公司股份的股东，公司持有的本公司股份不
得分配利润。

第四条 公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增
加公司资本。法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的 25%。

第五条 公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续
经营能力，并坚持如下原则：

（一）存在未弥补亏损，不得分配；

（二）按公司章程及制度进行利润分配；

（三）利润分配不得损害公司持续经营能力；

（四）利润分配不得超过公司累计可分配利润数额。

第六条 公司当年实现的净利润，提取盈余公积金以后，公司的利润分配形
式、条件为：

（一）利润分配的形式

公司利润分配采取现金、股票或现金与股票相结合或者法律、法规允许的其他方式。公司优先采用现金分红的利润分配方式。公司进行利润分配前，公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，制定合理的利润分配方案。在有条件的情况下，公司可以进行中期现金利润分配。

（二）采取现金股利的条件

公司采取现金股利，须同时满足以下情形的：

1. 公司当年实现的净利润为正数，且现金流充裕，实施现金分红不会影响公司后续持续经营；

2. 不存在股东大会认定的重大投资计划及重大现金支出事项；

3. 不存在其他不适于采取现金股利的其他情形。

（三）采取股票股利的条件

除采取现金股利外，基于回报投资者和分享企业价值目标，在保证股权结构、股票估值合理的前提下，公司将采取股票股利。

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第三章 利润分配顺序

第七条 公司税后利润按下列顺序分配：

（一）公司分配当年税后利润时，应当提取利润的 10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的 50%以上的，可以不再提取。

（二）公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。

（三）公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，还可……
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