公告日期：2026-04-23

证券代码：872957 证券简称：山格股份 主办券商：西部证券
山西格瑞特建筑科技股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 22 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 3 月 20 日以电话方式发出
5.会议主持人：董事长王志杰

6.会议列席人员：监事乔醴峰、杨国华

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序，出席会议人员资格及召集人资格、会议的表 决 程序均符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规和规 定， 所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2025 年度总经理工作报告》议案
1.议案内容：

2025 年度总经理工作报告。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《2025 年年度报告及年度报告摘要》议案
1.议案内容：

2025 年年度报告及年度报告摘要。具体内容详见公司同日在全国中小企
业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年年度 报告》、《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2025-003、2025-004）。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《2025 年度董事会工作报告》议案
1.议案内容：

2025 年度董事会工作报告。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《2025 年度财务决算报告》议案
1.议案内容：

2025 年度财务决算报告。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《2026 年度财务预算报告》议案
1.议案内容：

2026 年度财务预算报告。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《2025 年度利润分配方案》议案
1.议案内容：

为保障公司持续、稳健发展，结合公司未来的战略规划，公司拟不进行利 润分配。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（七）审议通过《预计 2026 年日常性关联交易》议案
1.议案内容：

根据公司业务发展及经营情况，公司实际控制人王志杰、郭栋、潘晋忠、
山西舜淼商贸有限公司预计以其自有资金向公司无偿提供借款，合计金额不超 过 4,000 万元。

具体审议事项详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露 平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》 （公告编号：2026-007）。
2.回避表决情况：

本议案属于公司单方面获得利益的交易，根据《全国中小企业股份转让系 统挂牌公司治理规则》第一百零六条第（五）项，可以免予按照关联交易的方 式进行审议，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（八）审议通过《续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为 2026 年度审计机构》议案
1.议案内容：

公司拟聘请中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审计公司 2026 年度财务
报表并出具审计报告。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权……
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