公告日期：2023-05-30

公告编号：2023-015

证券代码：872958 证券简称：硕恩网络 主办券商：浙商证券
上海硕恩网络科技股份有限公司

第二届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 5 月 30 日

2.会议召开地点：上海市成都北路 500 号峻岭广场 1106 会议室

3.会议召开方式：现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 5 月 20 日以书面方式发出
5.会议主持人：公司董事长李仪凡女士

6.会议列席人员：公司全体董事、监事、高管

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集和召开、议案审议等程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司变更注册地址及修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

因政府动迁原因，公司原注册地址“上海市徐汇区虹桥路 333 号 1 幢 210 室”
已不存在，公司需进行注册地址变更，公司现拟将注册地址由“上海市徐汇区虹

公告编号：2023-015

桥路 333 号 1 幢 210 室”变更为“上海市徐汇区乐山路 33 号 5 幢 4 楼”，具体以
工商登记为准。

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，结合公司实际经营需要，公司拟对《公司章程》部分条款进行修改，具体修改内容如下：

修订前条款 修订后条款

第四条 公司住所：上海市徐汇区虹桥 第四条 公司住所：上海市徐汇区乐山
路333号1幢210室 路 33 号 5 幢 4 楼

除上述条款外，《公司章程》其他条款内容不变。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

根据《公司章程》的规定，公司董事会提议于 2023 年 6 月 14 日召开公司
2023 年第一次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《上海硕恩网络科技股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》

公告编号：2023-015

上海硕恩网络科技股份有限公司
董事会
2023 年 5 月 30 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。