公告日期：2026-03-31

公告编号：2026-003

证券代码：872958 证券简称：硕恩网络 主办券商：申万宏源承销保荐
上海硕恩网络科技股份有限公司

第三届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 3 月 30 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：上海市成都北路 500 号峻岭广场 1106 会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 3 月 15 日以书面方式发出
5.会议主持人：李仪凡

6.会议列席人员：全体监事、董事会秘书和其他高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集和召开、议案审议等程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司对外投资收购股权的议案》
1.议案内容：

公司根据战略规划及未来发展需要，为进一步完善公司业务结构，公司拟通

公告编号：2026-003

过子公司上海轩凌科技有限公司（以下简称“轩凌科技”）以人民币 50 万元收购周小宁、叶绵飞、陈彦锋持有的杭州耘集数智科技有限公司（以下简称“耘集数智”）100%的股权。本次收购完成后，轩凌科技持有耘集数智 100%的股权，耘集数智将成为轩凌科技的全资子公司。
2.回避表决情况：

公司董事徐云杰系轩凌科技少数股东，在表决时回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《上海硕恩网络科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》。

上海硕恩网络科技股份有限公司
董事会
2026 年 3 月 31 日

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