公告日期：2026-04-28

证券代码：872958 证券简称：硕恩网络 主办券商：申万宏源承销保荐
上海硕恩网络科技股份有限公司

内部控制自我评价报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

依据《企业内部控制基本规范》及其配套指引，并遵循相关监管规定，上海硕恩网络科技股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）结合自身内控制度与评价机制，在日常监督与专项监督相结合的基础上，对公司截至2025年12月31日的内部控制运行有效性进行了系统评价。

一、重要声明

依据企业内部控制规范体系的要求，建立、健全并有效执行内部控制，客观评价其运行效果，如实披露评价结论，系公司董事会应尽之责。监事会对董事会建立及实施内部控制进行持续监督。公司管理层承担内部控制日常运作的组织领导职责。公司董事会、监事会及全体董事、高级管理人员承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司内部控制旨在为以下目标提供合理保障：确保经营管理合法合规、保障资产安全、保证财务报告及相关信息的真实性与完整性、提升运营效率与效果、推动发展战略的实现。鉴于内部控制存在固有局限，其仅能提供合理保证而非绝对保证。同时，环境变化可能导致既有控制措施不再适用，或执行力度下降，因此基于本报告结论对未来内部控制有效性进行推断存在一定风险。

二、内部控制评价结论

财务报告内部控制：经对公司财务报告内部控制重大缺陷进行识别与评估，截至评价基准日，公司未发现财务报告内部控制存在重大缺陷。董事会认为，
公司已按照企业内部控制规范体系及相关规定，在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

非财务报告内部控制：经评估，截至评价基准日，公司未发现非财务报告内部控制存在重大缺陷。

期后事项：自评价基准日至本报告出具日，未发生足以影响内部控制有效性评价结论的事项。

三、评价工作开展情况

（一）内部控制评价范围

公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围的单位包括公司及纳入合并报表范围内的子公司。纳入评价范围的主要业务和事项包括：公司治理结构、组织架构、人力资源、企业文化、资金活动、采购业务、资产管理、销售业务、财务报告、对外担保、关联交易、信息披露、内部信息传递、信息系统等。重点关注的高风险领域主要包括资金活动、采购业务、销售业务和资产管理。

上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。

（二）公司的内部控制建设情况

1、内部控制环境

（1）公司治理结构

公司严格按照《公司法》《证券法》及相关法律法规和规范性文件的规定，制定《公司章程》，构建了由股东会、董事会、监事会及高级管理层组成的公司治理结构。明确了权力机构、决策机构、监督机构与管理层之间的权责边界，实现了规范运作、有效协调与相互制衡，为公司的持续高效和稳健经营奠定了坚实的组织基础。公司股东会、董事会、监事会及高级管理人员均依照《公司法》及《公司章程》的规定行使职权、履行义务。

公司的权力机构、决策机构、监督机构和管理层之间权责明确，运作相互协调、相互制衡，形成了规范、完善的治理机制，促进了公司更好的规范运作，切实保障了公司及全体股东的利益。

（2）公司组织机构

公司根据经营管理特点及业务发展需要，设立了技术部、研发部、市场部、财务部、行政部等各职能部门。公司按照各机构定位编制了部门职责及内设岗位的岗位职责，形成了各司其职、各负其责、相互配合、相互制约、环环相扣的内部控制体系。

（3）人力资源管理

公司坚持内部培养与外部引进相结合的用人机制，贯彻"公开、平等、竞争、择优"原则，建立涵盖任用、培训、考核、奖惩的人力资源管理体系，营造积极向上的员工发展氛围。公司致力于构建科学的激励与约束机制，注重人文关怀与员工成长；打造学习型组织，以良好的发展前景吸引人才，以优厚的待遇和环境激励人才，以事业平台留住人才，以竞争机制激发员工潜能。公司制定了招聘管理、薪酬福利、绩效考核、干部任免、培训管理、休假制度等一系列规章制度，实行奖惩分明、能上能下、多劳多得的用人机制，为公司的持续发展提供人力资源保障，实现企业与员工的共同成长。

2、风险评估

为促进公司持续、稳健发展，公司采用定量及定性相结合的方法，对公司可能存在的主要风险进行识别和评估，并采取适当的应对策略和措施，梳理和设计关键控制节点，完善相关内部控制制度，优化主要权限及业务流程，将风险的影响……
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