公告日期：2021-04-27

公告编号：2021-005

证券代码：872959 证券简称：潘季新材 主办券商：西南证券

浙江潘季新材料股份有限公司

第二届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 4 月 27 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 4 月 17 日以书面方式发出

5.会议主持人：潘际

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序方面符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2020 年董事会工作报告 》议案

1.议案内容：

公司董事会根据 2020 年董事会工作情况及公司年度经营状况，组织编写了

《浙江潘季新材料股份有限公司董事会 2020 年工作报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

公告编号：2021-005

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司 2020 年度总经理工作报告 》议案

1.议案内容：

公司董事兼总经理潘际先生对 2020 年度生产经营情况作出的工作报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司 2020 年年度报告及摘要 》议案

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》的要求，公司编制了《浙江潘季新材料股份有限公司 2020 年年度报告》全文及其摘要。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司 2020 年度财务决算报告 》议案

1.议案内容：

公司对 2020 年度经营及财务状况进行梳理，并经利安达会计师事务所（普通合伙）审计确认后，编制了《浙江潘季新材料股份有限公司 2020 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

公告编号：2021-005

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司 2021 年度财务预算报告 》议案

1.议案内容：

根据 2020 年度财务决算情况，公司对 2021 年度的财务状况进行了合理的预

算，编制了《浙江潘季新材料股份有限公司 2021 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司 2020 年度利润分配方案 》议案

1.议案内容：

根据利安达会计师事务所（普通合伙）对公司 2020 年度财务报表的审计结

果，公司 2020 年实现净利润 2,335,804.96 元，期末未分配利润 4,551,866.……
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