
公告日期:2020-03-19
公告编号:2020-001
证券代码:872959 证券简称:潘季新材 主办券商:西南证券
浙江潘季新材料股份有限公司
第二届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2020 年 3 月 19 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2020 年 3 月 9 日以书面方式发出
5.会议主持人:董事长潘际
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议召集、召开、议案审议程序方面符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司》章程的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《拟收购叶凤英、楼海滨分别持有的义乌市聚点检测技术有限公
司 50%、50%的认缴股权的议案》议案
1.议案内容:
公司因生产经营需要,响应国家环保号召,并结合自身的发展战略和规划,拟收购叶凤英、楼海滨分别持有的义乌市聚点检测技术有限公司 50%、50%的认缴股权。本次交易价格为 0 元人民币。收购完成后,义乌市聚点检测技术有限公
公告编号:2020-001
司成为公司的全资子公司。
详见公司于2020年3月19日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(http://www.neeq.com.cn/index.html)披露的《购买资产公告》(公告编号:2020-002)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联关系,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于续聘利安达会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019
年度审计机构》议案
1.议案内容:
鉴于利安达会计师事务所(特殊普通合伙)为公司提供审计服务时能勤勉尽责,严格遵循独立、客观、公正的职业准则,并综合考虑审计质量和审计业务的连续性,公司拟续聘利安达会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019 年审计机构,聘期一年。
详见公司于 2020 年 3 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平
台(http://www.neeq.com.cn/index.html)披露的《关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号:2020-003)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联关系,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于提请召开 2020 年第一次临时股东大会》议案
1.议案内容:
根据《公司法》和《公司章程》的规定,现提请公司于 2020 年 4 月 03 日召
开 2020 年第一次临时股东大会。
详见公司于2020年3月19日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平
公告编号:2020-001
台(http://www.neeq.com.cn/index.html)披露的《关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知公告》(公告编号:2020-004)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联关系,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《浙江潘季新材料股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》
浙江潘季新材料股份有限公司
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