公告日期：2020-05-22

浙江潘季新材料股份有限公司

章 程

浙江潘季新材料股份有限公司

二〇二〇年五月

目 录

第一章 总 则 ...... 3

第二章 经营宗旨和范围......3
第三章 股 份 ......4
第一节 股份发行......4
第二节 股份增减和回购......8
第三节 股份转让......9
第四章 股东和股东大会......10
第一节 股东......10
第二节 股东大会的一般规定......13
第三节 股东大会的召集......17
第四节 股东大会的通知......18
第五节 股东大会的提案......19
第六节 股东大会的召开......20
第七节 股东大会的决议......22
第五章 董事会...... -22
第一节 董事......25
第二节 董事会......29
第三节 董事会秘书......32
第六章 总经理及其他高级管理人员......33
第七章 监事会......35
第一节 监事......35
第二节 监事会......36
第三节 监事会决议......37
第八章 财务会计制度、利润分配和审计......37
第一节 财务会计制度和利润分配......37
第二节 会计师事务所的聘任......37
第九章 通知和公告......39
第一节 通知......39
第二节 公告......40
第十章 信息披露和投资者关系管理......40
第十一章 合并、分立、解散和清算 ......41
第一节 合并或分立......41
第二节 解散和清算......42
第十二章 修改章程......44
第十三章 附 则......44

第一章 总则

第一条 为规范浙江潘季新材料股份有限公司（以下简称“公司”）的组织和行为，维护
公司、股东和债权人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《非上市公众公司监督管理办法》（以下简称《非公办法》）、《非上市公众公司监管指引第 3 号——章程必备条款》和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关法律规定成立的股份有限公司，公司的设立方式为发起设立。

公司成立于 2010 年 3 月 5 日，成立时的名称为义乌潘季涂料有限责任公司。

2015 年 6 月，义乌潘季涂料有限公司以经审计的净资产折股整体变更为义乌潘季涂料股
份有限公司。

2017 年 2 月，义乌潘季涂料股份有限公司名称变更为浙江潘季新材料股份有限公司。

第三条 公司注册名称：

中文全称：浙江潘季新材料股份有限公司

第四条 公司住所：浙江省义乌市义亭镇黄林山工业区望月路 3 号。

第五条 公司注册资本为人民币 1030 万元。

第六条 公司为永久存续的股份有限公司。

第七条 董事长为公司的法定代表人。

第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其所持股份为限对公司承担责任，公司以
其全部资产对公司的债务承担责任。

第九条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织和行为、公司与股东、股东与股
东之间权利义务关系的具有约束力的法律文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。

公司、股东、董事、监事、高级管理人员之间涉及章程规定的纠纷，应当先行协商解决；协商不成的，股东可以依据本章程起诉公司；公司可以依据本章程起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员；股东可以依据本章程起诉股东；股东可以依据本章程起诉公司的董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第十条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、财务负责人。

第二章 经营宗旨和范围

第十一条 公司的经营宗旨：根据国家法律、法规及其他有关规定，依照诚信、服务与
自主创新的原则，实行以现代科学理念为基础的规范化管理，采用先进的生产工艺和科学的管理方法，开发生产出高质量的产品，为客户提供最好的产品，为员工提供更好的发展平台，为股东创造更好的回报。

第十二条 经营范围

水性涂料、乳液、色浆（以上经营范围不含危险化学品、易制毒化学品及监控化学品）、（以下经营范围不含电镀）工艺品、饰品、小五金、拉链配件研发、生产、销售；化工材料（不含危险化学品、易制毒化学品及监控化学品）技术研发、技术转让、技术服务、技术咨……
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