公告日期：2022-08-31

公告编号：2022-025

证券代码：872960 证券简称：ST 国丹 主办券商：开源证券
江苏国丹生物制药股份有限公司

第二届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 8 月 31 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 8 月 16 日以书面及通讯方式
发出
5. 会议主持人：董事长李金国
6. 会议列席人员：高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》中的相关决定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2022 年半年度报告》
1.议案内容：

公告编号：2022-025

公司根据 2022 年上半年的经营状况编制了半年度报告，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《公司 2022 年半年度报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于未弥补亏损超实收股本总额》
1.议案内容：

截至 2022 年 6 月 30 日，公司实收股本总额 31,629,670.00 元、归属于公
司股东权益-14,401,434.89 元、公司未分配利润累计金额-109,715,038.29 元，公司未弥补亏损已超过实收股本总额。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于召开 2022 年第二次临时股东大会通知》
1.议案内容：

拟定于 2022 年 9 月 15 日召开 2021 年年度股东大会，具体内容详见公司于
2022 年 8 月 26 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）发布的公
告《关于召开 2022 年第二次临时股东大会通知的公告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

公告编号：2022-025

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

1、《江苏国丹生物制药股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

江苏国丹生物制药股份有限公司
董事会
2022 年 8 月 31 日

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