公告日期：2023-04-27

证券代码：872960 证券简称：ST 国丹 主办券商：开源证券
江苏国丹生物制药股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》中的相关决定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议召开方式为现场投票。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 17 日 10:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，
不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 872960 ST 国丹 2023 年 5 月 16 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

上海星秀律师事务所律师
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》

2022 年度，公司董事会根据公司整体战略部署和责任目标开展工作，处置闲置产能，继续控制成本，提高绩效，努力提高公司持续经营能力。在此，对2022 年度各项工作进行总结和分析，形成《公司 2022 年度董事会工作报告》。（二）审议《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》

公司监事会依照《公司章程》对公司监督，现形成《公司 2022 年度监事会工作报告》提请监事会予以审议。
（三）审议《关于 2022 年度财务决算报告的议案》

根据会计师事务所为公司出具的 2022 年度审计报告，董事会编制了 2022
年度财务决算报告。根据会计师事务所为公司出具的 2022 年度审计报告，董事会编制了 2022 年度财务决算报告。
（四）审议《关于 2023 年度财务预算报告的议案》

参照公司 2022 年运营情况，紧密围绕公司 2023 年度经营纲要相关工作任务
要求，董事会拟定 2023 年度财务预算报告。
（五）审议《关于 2022 年度利润分配方案的议案》

公司 2022 年财务报告已经会计师事务所审计，截至 2022 年 12 月 31 日，公
司所有者权益为-18,042,970.13 元，未分配利润为-113,356,573.53 元，资本公积金为 63,683,933.40 元。为保障公司生产经营的正常运行，实现公司持续、稳定、健康发展，从公司实际情况出发，公司决定本年度不进行利润分配，也不进
行资本公积转增股本。
（六）审议《关于 2022 年年度报告及摘要的议案》

公司依据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关规定和要求，编制了《公司 2022 年年度报告》及
《公司 2022 年年度报告摘要》。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 27 日在全国中
小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）发布的公告《公司 2022 年年度报告》、《公司 2022 年年度报告摘要》。
（七）审议《关于未弥补亏损超实收股本的议案》

根据公司 2022 年经审计的财务报告数据，截至 2022 年 12 月 31 日，公司的
未分配利润为-113,356,573.53 元，公司实收股本为 31,629,670.00 元，公司未弥补亏损额已超过实收资本总额。业绩亏损的原因是药品研发与临床研究的持续投入大，公司新产品近期才上市，尚未形成销售规模。
（八）审议《关于〈公司董事会关于 2022 年度财务报表被出具非标准意见审计报告的专项说明〉的议案》

会计师事务所对公司 2022 年度财务报表出具带持续经营重大不确定性段落的保留意见的审计报告，主要原因是公司亏损较大、固定资产……
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