公告日期：2025-11-18

证券代码：872962 证券简称：达攀股份 主办券商：申万宏源承销保
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上海达攀印刷科技股份有限公司

第三届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 11 月 18 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：上海市嘉定区园大路 385 号公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 31 日以纸质方式发出
5.会议主持人：蒋祥仙

6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及公司其他高管

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》 的规定，会议决议的内容及签署均合法、合规、真实、有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《修订公司章程》议案
1.议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 11 月 18 日在全国中小企业股份转让系

统官网（www.neeq.com.cn）披露的《上海达攀印刷科技股份有限公司关于
拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-023）。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《修订股东大会议事规则》议案
1.议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 11 月 18 日在全国中小企业股份转让系统官
网（www.neeq.com.cn）披露的《上海达攀印刷科技股份有限公司股东会制度》 （公告编号：2025-016）。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《修订董事会议事规则》议案
1.议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 11 月 18 日在全国中小企业股份转让系统官
网（www.neeq.com.cn）披露的《上海达攀印刷科技股份有限公司董事会制度》 （公告编号：2025-017）。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《修订监事会议事规则》议案
1.议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 11 月 18 日在全国中小企业股份转让系统官
网（www.neeq.com.cn）披露的《上海达攀印刷科技股份有限公司监事会制度》 （公告编号：2025-018）。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《修订关联交易管理制度》议案
1.议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 11 月 18 日在全国中小企业股份转让系统官
网（www.neeq.com.cn）披露的《上海达攀印刷科技股份有限公司关联交易管理 制度》（公告编号：2025-019）。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《修订对外担保管理制度》议案
1.议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 11 月 18 日在全国中小企业股份转让系统官
网（www.neeq.com.cn）披露的《上海达攀印刷科技股份有限公司对外担保管理 制度制度》（公告编号：2025-020）。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《修订信息披露管理制度》议案
1.议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 11 ……
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