公告日期：2025-12-15

公告编号：2025-026

证券代码：872962 证券简称：达攀股份 主办券商：申万宏源承销保荐
上海达攀印刷科技股份有限公司

第三届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 15 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：上海市嘉定区安亭镇园大路 385 号公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 1 日以纸质方式发出
5.会议主持人：董事长蒋祥仙

6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及公司其他高管列席了会议

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议的内容及签署均合法、合规、真实、有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《变更会计师事务所》议案
1.议案内容：

经全体董事一致同意，中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025

公告编号：2025-026

年度审计机构。具体情况详见公司《变更会计师事务所（特殊普通合伙）公告》，公告编号 2025-027。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于提议召开公司 2025 年第二次临时股东会》议案
1.议案内容：

根据《公司章程》的相关规定，公司董事会提议召开公司 2025 年第二次临时股东会。详见全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《关于召开2025 年第二次临时股东会通知公告》，公告编号为 2025-028。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

一、经与会董事签字并加盖董事会印章的公司《第三届董事会第六次会议决
议》。

上海达攀印刷科技股份有限公司
董事会
2025 年 12 月 15 日

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