公告日期：2022-09-28

公告编号：2022-029

证券代码：872963 证券简称：永成股份 主办券商：方正承销保荐
深圳市永成光电子股份有限公司

第二届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 9 月 26 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 9 月 21 日以书面方式发出
5.会议主持人：朱新林

6.会议列席人员：全体监事、高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

此次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》《公司章程》的相关规定，所做决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟续聘会计师事务所》议案

议案内容：公司拟继续聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2022 年财务报表审计机构。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信

公告编号：2022-029

息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2022-030）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于拟修订公司章程》议案
1.议案内容：

因公司发展需要，拟将公司章程中第七条内容中的“董事长为公司法定代表人”修订为“总经理为公司法定代表人”，其他条款不变。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。并属于股东大会特别决议事项。
（三）审议通过《关于选举朱志斌先生为公司董事长》议案
1.议案内容：

公司原董事长朱新林先生因个人原因辞去公司董事长职务，根据《公司法》和《公司章程》的规定，基于公司整体战略规划，现选举朱志斌先生为公司董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案表决时不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于聘任柏广为公司总经理》议案
1.议案内容：

鉴于公司总经理朱志斌先生辞去总经理职务，因公司生产经营需要，公司董

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事会聘任柏广为公司总经理，任职期限自董事会审议通过之日起，至公司第二届董事会届满之日止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于聘任张旭权为公司财务负责人》议案
1.议案内容：

鉴于公司财务负责人柏广先生辞去财务负责人职务，因公司生产经营需要，公司董事会拟聘任张旭权先生为公司财务负责人，任职期限自董事会审议通过之日起，至公司第二届董事会届满之日止。张旭权不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形，符合相关法律法规及《公司章程》对财务负责人的相关要求，不属于失信联合惩戒对象。

张旭权简历：张旭权，男，汉族，1979 年 6 月出生，无境外永久居留权，
本科学历。2005 年 9 月至……
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