公告日期：2023-03-07

公告编号：2023-002

证券代码：872963 证券简称：永成股份 主办券商：方正承销保荐
深圳市永成光电子股份有限公司

第二届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 3 月 6 日

2.会议召开地点：公司办公室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 2 月 21 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长朱志斌

6.会议列席人员：全体监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

此次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》《公司章程》的相关规定，所做决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于关联方为公司银行贷款无偿提供担保的议案》
1.议案内容：

为支持公司业务发展，补充公司流动资金，公司关联方朱志斌、黄华、何雅

公告编号：2023-002

婕为公司在江苏银行股份有限公司深圳分行贷款无偿提供最高额为 8,000,000.00 元的担保，具体以担保协议为准。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该事项涉及关联交易，但根据规定，该关联交易系公司单方面获得利益的交易，可以免予按照关联交易的方式进行审议，故本议案不存在回避表决情况。4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《深圳市永成光电子股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

深圳市永成光电子股份有限公司
董事会
2023 年 3 月 7 日

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