公告日期：2023-04-18

永成股份
NEEQ: 872963
深圳市永成光电子股份有限公司
Shenzhen Yongcheng Technology Corp., Ltd.
年度报告
2022
公司年度大事记

基于公司未来发展战略及业务发展需
要，有助于实现公司长远布局和战略规划，
公司新增全资子公司。

2022 年 3 月 24 日，公司全资子公司广
东永成电子有限公司在广东省佛山市顺德区
注册成立。

公司于2022年12月19日通过高新技术企
业复审，并取得编号为GR202244205001的高
新技术企业证书，有效期：三年。

目 录

第一节 重要提示、目录和释义 ...... 4
第二节 公司概况 ...... 7
第三节 会计数据、经营情况和管理层分析...... 9
第四节 重大事件 ...... 18
第五节 股份变动、融资和利润分配...... 22
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况...... 25
第七节 公司治理、内部控制和投资者保护...... 29
第八节 财务会计报告 ...... 33
第九节 备查文件目录 ...... 116

第一节 重要提示、目录和释义

【声明】

公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人朱志斌、主管会计工作负责人张旭权及会计机构负责人（会计主管人员）张旭权保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。

本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

事项 是或否

是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异 □是 √否

议或无法保证其真实、准确、完整

是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 □是 √否

董事会是否审议通过年度报告 √是 □否

是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 □是 √否

是否存在未按要求披露的事项 □是 √否

是否被出具非标准审计意见 □是 √否

【重大风险提示表】

重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析

股份公司设立后，虽然完善了法人治理机制，制定了适应公司现阶段发展的内
部控制体系和管理制度。但仍可能发生不按制度执行的情况。随着公司快速发展，
业务经营规模不断扩大，人员不断增加，对公司治理将会提出更高的要求。因此，
未来经营中存在因公司治理不善，影响公司持续、稳定经营的风险。

公司治理风险 应对措施：通过《深圳市永成光电子股份有限公司章程》《股东大会议事规则》
《董事会议事规则》《监事会议事规则》《关联交易管理办法》《对外投资管理办
法》《对外担保管理办法》《投资者关系管理管理办法》等规则制度进行规范管理，
同时公司设有监事会监督日常运营；订立并通过《总经理工作制度》《信息披露管
理制度》等内控制度，逐步完善公司治理，降低治理风险。

……
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