公告日期：2023-09-19

公告编号：2023-021

证券代码：872963 证券简称：永成股份 主办券商：方正承销保荐
深圳市永成光电子股份有限公司

关于2023年度向银行申请授信额度贷款的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 公司向银行申请授信额度的情况

为满足生产经营及业务发展需要，公司拟以担保、抵押、信用等方式向各有关银行预计申请总额不超过人民币6500万元的综合授信额度，有效期自2023年第三次临时股东大会审议通过之日起一年内有效，授信种类包含但不限于各类贷款、保函、信用证等。公司申请的上述授信额度不等同于公司实际融资额，具体授信额度、授信期限、贷款利率等事宜以公司与银行签订的合同为准。在办理授信过程中，除信用保证外，公司经营管理层可以根据实际情况决定用公司资产为相关授信进行抵押，也可以在征得第三方同意的前提下，由包括公司控股股东、实际控制人在内的第三方为公司办理授信提供无偿担保（包括但不限于财产抵押、股权质押等担保方式），并按照相关规定履行关联交易决策程序和信息披露义务。公司董事会授权公司董事长朱志斌先生全权代表公司签署上述授信额度内的一切授信（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等）有关合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的一切法律及经济责任由本公司承担。
二、议案审议情况

公司于2023年9月19日召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于2023年拟向银行申请综合授信额度贷款的议案》。董事会议案表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权；该议案尚需提交2023年第三次临时股东大会审议。

公告编号：2023-021

三、申请银行授信额度的必要性对公司影响

公司本次申请银行授信额度是公司实现业务发展及正常经营所需，通过银行授信的融资方式为自身发展补充流动资金，有利于优化公司财务结构，对公司日常性经营产生积极影响，进一步促进公司业务发展，符合公司和全体股东的利益。 四、备查文件目录

《深圳市永成光电子股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》

深圳市永成光电子股份有限公司
董事会

2023 年 9 月 19 日
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