公告日期：2023-11-22

公告编号：2023-027

证券代码：872963 证券简称：永成股份 主办券商：中泰证券
深圳市永成光电子股份有限公司对外投资设立全资

子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况

根据公司战略发展布局，公司拟出资设立全资子公司佛山市永成智能制造有限公司（暂定名，具体名称以工商部门核准登记的名称为准），注册地为佛山市
顺德区北滘镇黄龙 村黄涌工业大道 1 号万洋科创园一区 18 栋 5 楼（以工商登
记为准），注册资本为人民币 300 万元。最终公司名称、注册地址和经营范围等信息，以市场监督管理部门及相关审批部门核准通过为准。
（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指引第 1 号—重大资产重组》规定，挂牌公司新设全资子公司或控股子公司、向全资子公司或控股子公司增资，不构成重大资产重组。
（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。
（四）审议和表决情况

公司 2023 年 11 月 22 日召开第二届董事会第十六次会议，审议通过《关
于对外投资设立全资子公司的议案》。会议应出席董事 5 人，实际出席和授权董

公告编号：2023-027

事 5 人；表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。议案不涉及关联交易，
无回避表决，议案无需提交股东大会审议。
（五）本次对外投资不涉及进入新的领域
（六）投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。（七）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。
二、投资标的情况
（一） 投资标的基本情况
名称： 佛山市永成智能制造有限公司（暂定名）
注册地址：佛山市顺德区北滘镇黄龙村黄涌工业大道 1 号万洋科创园一区 18 栋5 楼（以工商登记为准）
主营业务：制冷、空调设备制造与销售；体育消费用智能设备制造与销售；气体、液体分离及纯净设备制造与销售；电子产品的生产与销售；（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（以工商登记为准）。
各投资人的投资规模、方式和持股比例：

出资额或投资 出资比例或持

投资人名称 出资方式 实缴金额

金额 股比例

深圳市永成光

电子股份有限 现金 300 万元 100% 300 万元

公司
（二） 出资方式

本次对外投资的出资方式为√现金 □资产 □股权 □其他具体方式

本次对外投资的资金来源均为公司自有资金，不涉及实物资产、无形资产、

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股权等出资方式。
三、对外投资协议的主要内容

公司本次对外投资设立全资子公司，无需签订相关的对外投资协议。
四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
（一）本次对外投资的目的

本次对外投资系公司经营发展需要，基于公司未来发展的战略规划，优化公司战略布局，进一步提升公司综合实力和核心竞争力，为公司未来的业务拓展提供支持。
（二）本次对外投资存在的风险

本次投资是公司从长远战略布局出发做出的慎重决定，但在实际经营过程中可能面临运营管理、市场环境等方面的风险。公司将不断完善内部控制体系，加强风险防范运行机制，依托前期积累的管理经验，加强对子公司管理运营的监督与控制，防范应对各种风险。
（三）本次对外投资对公司经营及财……
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