公告日期：2023-11-22

公告编号：2023-028

证券代码：872963 证券简称：永成股份 主办券商：中泰证券
深圳市永成光电子股份有限公司

第二届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 11 月 22 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 11 月 10 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长朱志斌

6.会议列席人员：董事会秘书

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所做决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案 》
1.议案内容：

根据公司战略发展布局，公司拟出资设立全资子公司佛山市永成智能制造有

公告编号：2023-028

限公司（暂定名，具体名称以工商部门核准登记的名称为准），注册地为佛山市
顺德区北滘镇黄龙村黄涌工业大道 1 号万洋科创园一区 18 栋 5 楼（以工商登
记为准），注册资本为人民币 300 万元。最终公司名称、注册地址和经营范围等信息，以市场监督管理部门及相关审批部门核准通过为准。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《深圳市永成光电子股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》

深圳市永成光电子股份有限公司
董事会
2023 年 11 月 22 日

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