公告日期：2023-11-28

公告编号：2023-030

证券代码：872963 证券简称：永成股份 主办券商：中泰证券
深圳市永成光电子股份有限公司

第二届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 11 月 28 日

2. 会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 11 月 13 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长朱志斌

6.会议列席人员：董事会秘书

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所做决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2023 年半年度利润分配方案的议案》
1.议案内容：

结合公司当前的经营状况，根据法律、法规及《公司章程》的相关规定，公

公告编号：2023-030

司拟进行权益分派。公司目前总股本 12,100,000 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 10元（含税），实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准，具体
内容详见公司于 2023 年 11 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台（www.neeq.com.cn）披露 的《2023 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2023-029）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于召开公司 2023 年第四次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

本次董事会审议的《关于公司 2023 年半年度权益分派方案的议案》 尚须
提交股东大会审议通过，董事会提请公司于 2023 年 12 月 13 日 9 时起召开
2023 年第四次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

经与会董事签字确认的《深圳市永成光电子股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》

公告编号：2023-030

深圳市永成光电子股份有限公司
董事会
2023 年 11 月 28 日

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