公告日期：2023-12-22

公告编号：2023-036

证券代码：872963 证券简称：永成股份 主办券商：中泰证券
深圳市永成光电子股份有限公司

第二届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 12 月 21 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 4 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长朱志斌先生

6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》及公司内部制度的规定，所做决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》
1.议案内容：

因公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关

公告编号：2023-036

规定，现拟提名朱志斌、曹付龙、柏广、王万宇、赖阳太为第三届董事会董事候选人，任期三年，自 2024 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效，上述董事候选人不属于失信联合惩戒对象，符合董事任职资格。第二届董事会的现任董事在第三届董事会就任前，将继续按照有关规定和要求履行职责。朱志斌、曹付龙为连选连任，柏广、王万宇、赖阳太为新任董事。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于拟修订公司章程的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转 让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条 款，具体修订条款对照如下：

修订前 修订后

第七条 总经理为公司的法定代表人。 第七条 董事长为公司的法定代表

人。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于拟变更会计事务所的议案》
1.议案内容：

鉴于前任会计师事务所审计团队加入拟变更的会计师事务所，公司拟聘任深圳大华国际会计师事务所为 2023 年年度的审计机构。公司就该事项已事先与前

公告编号：2023-036

后任会计师事务所进行了充分沟通，各方均已确认就本次变更事宜无异议。

议案具体内容详见 2023 年 12 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《深圳市永成光电子股份有限公司变更 2023 年度会计师事务所公告》(公告编号：2023-041)。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

详见 2023 年 12 月 22 日公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
( www.neeq.com.cn)披露的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告》(公告编号： 2023-040)。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。……
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