公告日期：2023-12-22

公告编号：2023-039

证券代码：872963 证券简称：永成股份 主办券商：中泰证券
深圳市永成光电子股份有限公司董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第十八次会议于 2023年 12 月 21 日审议并通过：

提名朱志斌先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份6,755,000 股，占公司股本的 55.83%，不是失信联合惩戒对象。

提名曹付龙先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名柏广先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名王万宇先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名赖阳太先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）首次任命董事人员履历

王万宇，男，汉族，1978 年 2 月出生，无境外永久居留权，大专学历。2010 年 10
月至 2013 年 4 月，在深圳市聚星辉光电有限公司担任副总经理；2013 年 5 月至 2014

公告编号：2023-039

年 3 月自由职业；2014 年 4 月至今，在深圳市永成光电子股份有限公司担任技术研发
中心总监。

赖阳太，男，汉族，1981 年 6 月出生，无境外永久居留权，本科学历。2005 年
7 月至 2020 年 12 月，在深圳蓝普科技有限公司担任 PMC 副经理；2011 年 1 月至
2019 年 5 月，在深圳市万道光电有限公司担任销售经理；2019 年 6 月至今，在深圳
市永成光电子股份有限公司担任生产总监，2022 年 10 月至 2023 年 12 月，担任公司监
事。

柏广，男，汉族，1987 年 10 月出生，无境外永久居留权，本科学历。2006 年在
广州市丽晖塑胶有限公司担任会计；2009 年在深圳市永佳诚光电科技有限公司担任副总经理；2017 年，在深圳市永成光电子股份有限公司担任财务主管, 2021 年，在深圳市永成光电子股份有限公司担任董事会秘书兼财务负责人，2022 年至今，在深圳市永成光电子股份有限公司担任董事会秘书兼总经理。
（二）非职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第十一次会议于 2023年 12 月 21 日审议并通过：

提名鲁丽华女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名张旭权先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）首次任命非职工代表监事人员履历

鲁丽华，女，汉族，1984 年 4 月出生，无境外永久居留权，高中学历。2003 年 7
月至 2009 年 12 月，在赛尔康技术（深圳）有限公司担任 IQA、拉长；2010 年 3 月至
2013 年 12 月，在深圳市沈氏飞达实业有限公司担任品质组长;2015 年 1 月至 2018 年 1
月，自由职业；2018 年 3 月至今，……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。