公告日期：2024-01-08

公告编号：2024-001

证券代码：872963 证券简称：永成股份 主办券商：中泰证
券

深圳市永成光电子股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 1 月 6 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长朱志斌
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案的审议和表决程序等符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数12,100,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

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3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司其他高级管理人员列席会议
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司董事、监事换届选举的议案》
1.议案内容：

因公司第二届董事、监事任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，现拟提名朱志斌、曹付龙、柏广、王万宇、赖阳太为第三届董事会董事候选人，提名鲁丽华、张旭权为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，任期三年，自 2024 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效，上述董事、监事候选人不属于失信联合惩戒对象，符合董事、监事任职资格。朱志斌、曹付龙为连选连任，柏广、王万宇、赖阳太为新任董事。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 12,100,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于拟修订《公司章程》的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转 让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体修订条款对照如下：

修订前 修订后

第七条 总经理为公司的法定代表人。 第七条 董事长为公司的法定代表

人。

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2.议案表决结果：

普通股同意股数 12,100,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上

通过。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于拟变更会计事务所的议案》

1.议案内容：

鉴于前任会计师事务所审计团队加入拟变更的会计师事务所，公司拟聘任深

圳大华国际会计师事务所为 2023 年年度的审计机构。公司就该事项已事先与前

后任会计师事务所进行了充分沟通，各方均已确认就本次变更事宜无异议。

议案具体内容详见 2023 年 12 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指

定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《深圳市永成……
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