公告日期：2024-03-25

公告编号：2024-011

证券代码：872963 证券简称：永成股份 主办券商：中泰证券
深圳市永成光电子股份有限公司

第三届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 3 月 25 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 14 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长朱志斌先生

6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》及公司内 部制度的规定，所做决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的
议案》
1.议案内容：

公告编号：2024-011

根据公司经营发展状况及长期战略发展规划，为更好地集中精力做好公司 管理、降低公司运营成本，经充分沟通与慎重考虑，公司拟申请在全国中小企 业股份转让系统终止挂牌。根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》 等相关规定，公司拟于股东大会审议通过本议案后 1 个月内向全国中小企业 股份转让系统提交公司股票终止挂牌的申请，具体终止挂牌时间以全国中小企 业转让系统批准的时间为准。

为充分保护投资者的权益，公司已就终止挂牌的相关事宜与当前全体在册 股东进行了事前沟通，在册股东均未对该事项提出异议。如在股东大会审议阶 段出现异议股东，公司将在股东大会召开后及时制定并审议披露异议股东保护
措施， 以保护异议股东的合法权益。详见公司 2024 年 3 月 25 日披露的《关
于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》（公 告编号：2024-013）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中
小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定， 公司拟提请股东大会授权董事会全权办理公司股票在股转系统终止挂牌相关 事宜。授权的有效期限为：自股东大会通过批准本项授权的决议之日起至终止 挂牌事项办理完毕之日。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

公告编号：2024-011

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提请召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

因本次董事会所审议的事项需股东大会审议批准，董事会提请于 2024 年
4 月 9 日召开 2024 年第二次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《深圳市永成光电子股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

深圳市永成光电子股份有限公司
董事会
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