公告日期：2024-03-25

公告编号：2024-012

证券代码：872963 证券简称：永成股份 主办券商：中泰证券
深圳市永成光电子股份有限公司

关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定。会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 4 月 9 日上午 9：00

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

公告编号：2024-012

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 872963 永成股份 2024 年 4 月 3 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》
根据公司经营发展状况及长期战略发展规划，为更好地集中精力做好公司 管理、降低公司运营成本，经充分沟通与慎重考虑，公司拟申请在全国中小企 业股份转让系统终止挂牌。根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》 等相关规定，公司拟于股东大会审议通过本议案后 1 个月内向全国中小企业 股份转让系统提交公司股票终止挂牌的申请，具体终止挂牌时间以全国中小企 业转让系统批准的时间为准。

为充分保护投资者的权益，公司已就终止挂牌的相关事宜与当前全体在册 股东进行了事前沟通，在册股东均未对该事项提出异议。如在股东大会审议阶 段出现异议股东，公司将在股东大会召开后及时制定并审议披露异议股东保护
措施， 以保护异议股东的合法权益。详见公司 2024 年 3 月 25 日披露的《关
于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》（公 告编号：2024-013）
（二）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

公告编号：2024-012

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，公 司拟提请股东大会授权董事会全权办理公司股票在股转系统终止挂牌相关事 宜。授权的有效期限为：自股东大会通过批准本项授权的决议之日起至终止挂 牌事项办理完毕之日。
上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证；由自然人股东委托代理人出席会议的，代 理人持自然人股东依法出具的书面授权委托书、股东身份证复印件、股东代理 人身份证；2、法人股东由法定代表人出席会议的，法定代表人持个人身份证、 法人股东营业执照复印件、法定代表人证明书；由法定代表人委托代理人出席 会议的，代理人还应出示个人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的 书面授权委托书；3、其他组……
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