公告日期：2022-09-28

公告编号：2022-028

证券代码：872963 证券简称：永成股份 主办券商：方正承销保荐
深圳市永成光电子股份有限公司

第二届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 9 月 26 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 9 月 17 日以书面方式发出

5.会议主持人：监事会主席柏林茂
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议以及表决程序符合《公司法》《公司章程》等有关法律、法规的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《提名赖阳太为公司监事》议案
1.议案内容：

鉴于公司监事会成员王小毛先生辞去公司监事职务，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，需选举新的监事会成员。现提名赖阳太先生为公司第二届监

公告编号：2022-028

事会监事，自股东大会审议通过之后生效，至第二届监事会届满。赖阳太先生不存在《公司法》等规定的不得担任公司监事的情形，且不属于失信联合惩戒对象。
赖阳太简历：赖阳太，男，汉族，1981 年 6 月出生，无境外永久居留权，
本科学历。2005年7月至2020年12月，在深圳蓝普科技有限公司担任PMC副经理，2011年1月至2019年5月，在深圳市万道光电有限公司担任销售经理；2019年6月至今，在深圳市永成光电子股份有限公司担任生产总监。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《深圳市永成光电子股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》

深圳市永成光电子股份有限公司
监事会
2022 年 9 月 28 日

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