公告日期：2022-11-25

公告编号：2022-024

证券代码：872965 证券简称：江顺新材 主办券商：海通证券
广东江顺新材料科技股份有限公司

第二届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 11 月 25 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：网络

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 11 月 22 日以通讯方式发出
5.会议主持人：董事长陈国权

6.会议列席人员：无

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开及议案审议程序等方面符合有关《公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事邰文因在外地以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于关联交易的议案》。
1.议案内容：

公告编号：2022-024

公司因生产需要，拟与关联方佛山市顺德区迪泰隆磁电实业有限公司（以下简称“迪泰隆磁电实业”）发生关联交易，交易内容为销售商品 4,000,000 元。
其他内容详见公司于 2022 年 11 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息
披 露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关联交易公告》（编号：2022-023）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无。
3.回避表决情况：

董事范耀纪系佛山市顺德区迪泰隆磁电实业有限公司的股东，董事长陈国权与范耀纪系亲属关系，董事长陈国权、董事范耀纪回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《广东江顺新材料科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》。

广东江顺新材料科技股份有限公司
董事会
2022 年 11 月 25 日

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