• 最近访问:
发表于 2023-04-28 18:24:22 股吧网页版
江顺新材:第二届监事会第一次会议决议公告 查看PDF原文

公告日期:2023-04-28


公告编号:2023-002

证券代码:872965 证券简称:江顺新材主办券商:海通证券

广东江顺新材料科技股份有限公司

第二届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2023 年 4 月 27 日

2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式:2023 年 4 月 21 日以通讯方式发出

5.会议主持人:监事长陈有富
6.召开情况合法合规性说明:

本次会议召集、召开及议案审议程序等方面符合有关《公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定,所作决议合法有效。
(二)会议出席情况

会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
(一)审议通过《关于<江顺新材料 2022 年度报告>及<江顺新材 2022 年度报告
摘要>》议案
1.议案内容:

具 体 内 容 详 见 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平

公告编号:2023-002

(www.neeq.com.cn)披露的《广东江顺新材料科技股份有限公司 2022 年年度报告》和《广东江顺新材料科技股份有限公司 2022 年年报摘要》。

2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况

无。
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《2022 年度监事会工作报告》议案
1.议案内容:

监事会严格按照《公司法》以及《公司章程》、《监事会议事规则》 等的相关规定,本着对全体股东负责的态度,依法独立行使职权,认真履行监督职责。监事会对公司主要经营活动、财务状况、重大决策项目情况及公司董事、高级管理人员履行职责情况等事项进行了有效监督。

2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况

无。
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于<公司 2022 年度财务决算方案>》议案
1.议案内容:

根据天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)出具的 2022 年度审计报告,公司编制了《2022 年财务决算报告》。

2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况

无。
本议案尚需提交股东大会审议。

公告编号:2023-002

(四)审议通过《关于<公司 2023 年度财务预算报告>》议案
1.议案内容:

公司根据 2022 年经营发展情况,结合市场发展情况,对 2023 年公司发展及
财务情况拟订了《2023 年财务预算报告》。

2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况

无。
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于公司 2023 年度日常性关联交易预计》议案
1.议案内容:

具 体 内 容 详 见 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平
(www.neeq.com.cn)披露的《关于公司 2023 年度日常性关联交易预计》。

2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况

无。
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于公司 2022 年度利润分配》
1.议案内容:

经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审计,鉴于公司 2022 年度净利润亏损,2022 年度将不进行利润分配。

2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况

无。
本议案尚需提交股东大会审议。

公告编号:2023-002

三、备查文件目录

《广……
[点击查看PDF原文]

提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
作者:您目前是匿名发表   登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》

扫一扫下载APP

扫一扫下载APP
信息网络传播视听节目许可证:0908328号 经营证券期货业务许可证编号:913101046312860336 违法和不良信息举报:021-61278686 举报邮箱:jubao@eastmoney.com
沪ICP证:沪B2-20070217 网站备案号:沪ICP备05006054号-11 沪公网安备 31010402000120号 版权所有:东方财富网 意见与建议:4000300059/952500