公告日期：2023-05-31

公告编号：2023-010

证券代码：872965 证券简称：江顺新材主办券商：海通证券

广东江顺新材料科技股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 5 月 30 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：√现场投票□网络投票□其他方式投票

4.会议召集人：公司董事会

5.会议主持人：董事范耀纪

6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。无需相关部门批准或履行其他必要程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数18,321,375 股，占公司有表决权股份总数的 57.25%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 3 人，董事陈国权、邰文因出差缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2023-010

4.其他高级人员列席会议：无。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于<江顺新材料 2022 年度报告>及<江顺新材 2022 年度报

告摘要>》议案。

具 体 内 容 详 见 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息

披 露 平 （www.neeq.com.cn）披露的《广东江顺新材料科技股份有限公司 2022年年度报告》和《广东江顺新材料科技股份有限公司 2022 年年报摘要》。

表决结果：同意股数 18,321,375 股，占本次临时股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次临时股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股， 占本次临时股东大会有表决权股份总数的 0%。

回避情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于<公司 2022 年度董事会工作报告>》议案。

议案内容：《关于<公司 2022 年度董事会工作报告>》。

表决结果：同意股数 18,321,375 股，占本次临时股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次临时股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股， 占本次临时股东大会有表决权股份总数的 0%。

回避情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于<公司 2022 年度监事会工作报告>》议案。

议案内容：《关于<公司 2022 年度监事会工作报告>》。

表决结果： 同意股数 18,321,375 股，占本次临时股东大会有表决权股份总

数的 100%；反对股数 0 股，占本次临时股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股， 占本次临时股东大会有表决权股份总数的 0%。

回避情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于<公司 2022 年度财务决算方案>》议案。

议案内容：根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2022 年度审计报告，公司编制了《2022 年财务决算报告》。。

表决结果： 同意股数 18,321,375 股，占本次临时股东大会有表决权股份总

数的 100%；反对股数 0 股，占本次临时股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权

公告编号：2023-010

股数 0 股， 占本次临时股东大会有表决权股份总数的 0%。

回避情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于<公司 2023 年度财务预算报告>》议案。

议案内容：公司根据 2022 年经……
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