公告日期：2025-04-24

证券代码：872965 证券简称：江顺新材 主办券商：国泰海通
广东江顺新材料科技股份有限公司

第二届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 23 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：网络+现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 12 日以通讯方式发出
5.会议主持人：董事长陈国权

6.会议列席人员：监事会成员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开及议案审议程序等方面符合有关《公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事邰文因外地工作以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<江顺新材料 2024 年度报告>及<江顺新材 2024 年度报告摘要>》

1.议案内容：

具 体 内 容 详 见 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）披露的《广东江顺新材料科技股份有限公司 2024 年年度报告》和《广东江顺新材料科技股份有限公司 2024 年年报摘要》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《总经理工作报告》
1.议案内容：

公司总经理对 2024 年度各项工作进行总结和分析，形成《总经理工作报
告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于<公司 2024 年度董事会工作报告>》
1.议案内容：

2024 年度，公司董事会根据公司整体战略部署和责任目标开展工作，全面改善公司的经营状况，应对市场形势的变化，增强公司持续盈利能力，使公司稳定发展。在此，对 2024 年度各项工作进行总结和分析，形成《2024 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于<公司 2024 年度财务决算方案>》
1.议案内容：

根据北京国府嘉盈会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2024 年度审计报告，公司编制了《2024 年财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于<公司 2025 年度财务预算报告>》
1.议案内容：

公司根据 2024 年经营发展情况，结合市场发展情况，对 2025 年公司发展及
财务情况拟订了《2025 年财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《北京国府嘉盈会计师事务所（特殊普通合伙）出具的<2024 年度审计报告>》
1.议案内容：

《关于北京国府嘉盈会计师事务所（特殊普通合伙）出具的<2024 年度审计报告>》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（七）审议通过《续聘会计师事务所公告》
1.议案内容：

北京国府嘉盈会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务资格，在审计过程中能够保持独立性、专业胜任能力和应有的关注，在对公司 2024 年度财务报告审计过程中认真履行职责，独立、客观、公正地完成审计工作。公司聘任北京国府嘉盈会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 ……
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