公告日期：2025-05-23

证券代码：872965 证券简称： 江顺新材 主办券商：国泰海通
广东江顺新材料科技股份有限公司

2024 年年度股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 22 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

本次会议在公司会议室召开。
3.会议表决方式：
√现场投票□电子通讯投票
□网络投票□其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事陈婉碧
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。无需相关部门批准或履行其他必要程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 2 人，持有表决权的股份总数
18,321,375 股，占公司有表决权股份总数的 57.25%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 3 人，董事陈国权、邰文因外出工作缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.其他高级管理人员列席会议：无。
二、议案审议情况

(一)审议通过《关于<江顺新材料 2024 年度报告>及<江顺新材 2024 年度报
告摘要>》议案。

具 体 内 容 详 见 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息
披 露 平 （www.neeq.com.cn）披露的《广东江顺新材料科技股份有限公司 2024年年度报告》和《广东江顺新材料科技股份有限公司 2024 年年报摘要》。

表决结果：同意股数 18,321,375 股，占本次临时股东大会有表决权股份总
数的 100%；反对股数 0 股，占本次临时股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股， 占本次临时股东大会有表决权股份总数的 0%。

回避情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于<公司 2024 年度董事会工作报告>》议案。

议案内容：《关于<公司 2024 年度董事会工作报告>》。

表决结果：同意股数 18,321,375 股，占本次临时股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次临时股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股， 占本次临时股东大会有表决权股份总数的 0%。

回避情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于<公司 2024 年度监事会工作报告>》议案。

议案内容：《关于<公司 2024 年度监事会工作报告>》。

表决结果： 同意股数 18,321,375 股，占本次临时股东大会有表决权股份总
数的 100%；反对股数 0 股，占本次临时股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股， 占本次临时股东大会有表决权股份总数的 0%。

回避情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于<公司 2024 年度财务决算方案>》议案。

议案内容：根据北京国府嘉盈会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2024
年度审计报告，公司编制了《2024 年财务决算报告》。

表决结果： 同意股数 18,321,375 股，占本次临时股东大会有表决权股份总
数的 100%；反对股数 0 股，占本次临时股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股， 占本次临时股东大会有表决权股份总数的 0%。

回避情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于<公司 2025 年度财务预算报告>》议案。

议案内容：公司根据 2024 年经营发展情况，结合市场发展情况，对 2025 年
公司发展及财务情况拟订了《2025 年财务预算报告》。

表决结果： 同意股数 18,321,375 股，占本次临时股东大会有表决权股份总
数的 100%；反对股数 0 股，占本次临时股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股， 占本次临时股东大会有表决权股份总数的 0%。

回避情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（六）审议《北京国府嘉盈会计师事务所（特殊普通合伙）出具的<2024 年度审计报告>》议案。

表决结果： 同意股数 18……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。