公告日期：2025-12-16

公告编号：2025-020

证券代码：872965 证券简称：江顺新材 主办券商：国泰海通
广东江顺新材料科技股份有限公司

第二届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 16 日

2.会议召开方式：√现场会议□电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 12 日以通讯方式发出
5.会议主持人：董事长陈国权

6.会议列席人员：公司监事会

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开及议案审议程序等方面符合有关《公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《公司拟修<公司章程>》议案
1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系

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统挂牌公司治理规则》《实施贯彻落实新<公司法>配套业务规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 16 日在全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-019）。
2.回避表决情况：

无。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《召开公司 2025 年第二次临时股东会》议案
1.议案内容：

公司拟于 2025 年 12 月 31 日召开 2025 年第二次临时股东会，审议相关议
案。
2.回避表决情况：

无。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于修订公司相关治理制度的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》的相关规定，结合公司实际情况，修订《广东江顺新材料科技股份有限公司章程》。同时根据全国股转公司发布的《实施贯彻落实新〈公司法〉配套业务规则》等相关规定，公司拟相应修订公司相关治理制度。

（1）《股东会议事规则》；

（2）《董事会议事规则》；

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（3）《信息管理制度》；

（4）《关联交易管理制度》；

（5）《利润分配管理制度》；

（6）《对外担保管理制度》；

（7）《对外担保管理制度》；
2.回避表决情况：

无。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
三、备查文件

《广东江顺新材料科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》

广东江顺新材料科技股份有限公司
董事会
2025 年 12 月 16 日

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