
公告日期:2020-04-09
公告编号:2020-003
证券代码:872965 证券简称:江顺新材 主办券商:海通证券
广东江顺新材料科技股份有限公司
第一届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2020 年 4 月 8 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2020 年 4 月 7 日以通讯方式发出
5.会议主持人:陈国权
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议召集、召开及议案审议程序等方面符合有关《公司法》等法律、行 政法规、规范性文件和《公司章程》的规定,所作决议合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于<提名陈有富先生为公司监事>》议案
1.议案内容:
鉴于公司第一届监事会主席陈翠贤女士 2020 年 4 月 7日申请辞去公司监
事一职,根据《公司法》及《公司章程》规定,监事会提名陈有富先生为公司监
公告编号:2020-003
事,并选举陈有富先生为监事会主席。本议案尚需提交 2020 年第一次临时股东大会审议。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于<续聘会计师事务所>》议案
1.议案内容:
鉴于天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司提供审计服务时能严格遵循独立、客观、公正的职业准则,勤勉尽责,并综合考虑审计质量和审计业务的连续性,同意公司续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度审计机构,聘期为一年,期满可以续聘。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于召开 2020 年第一次临时股东大会》议案
1.议案内容:
公司拟于 2020 年 4 月 25 日召开广东江顺新材料科技股份有限公司 2020 年
第一次临时股东大会审议相关议案。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
公告编号:2020-003
三、备查文件目录
广东江顺新材料科技股份有限公司第一届董事会第九次会议决议
广东江顺新材料科技股份有限公司
董事会
2020 年 4 月 9 日
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