公告日期：2020-04-27

公告编号：2020-008

证券代码：872965 证券简称：江顺新材 主办券商：海通证券

广东江顺新材料科技股份有限公司

2020 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 4 月 25 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：公司董事会

5.会议主持人：董事长陈国权

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开符合法律、法规及公司《公司章程》的有关规定。本次会议召开无需相关部门批准及履行必要程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数28,800,000 股，占公司有表决权股份总数的 90%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

公告编号：2020-008

公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于<提名陈有富先生为公司监事>》议案。

议案内容：鉴于公司第一届监事会主席陈翠贤女士 2020 年 4 月 7 日申

请辞去公司监事一职，根据《公司法》及《公司章程》规定，监事会提名陈有富先生为公司监事，并选举陈有富先生为监事会主席。详见公司于 2020 年 4

月 9 日 披 露 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露

平 台 （www.neeq.com.cn）的《监事任命公告》（公告编号：2020-004）。 表决结果：同意股数 2880 万股，占本次临时股东大会有表决权股份总数的 90%；

反对股数 0 股，占本次临时股东大会有表决权股份总数的 0 %；弃权股 数 0

股，占本次临时股东大会有表决权股份总数的 0 %。

回避情况：无。

（二）审议能过《关于<续聘会计师事务所>》议案。

议案内容：鉴于天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务时能严格遵循独立、客观、公正的职业准则，勤勉尽责，并综合考虑审计质量和审计业务的连续性，同意公司续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构，聘期为一年，期满可以续聘。详见公司于 2020

年 4 月 9 日 披 露 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披

露 平 台 （www.neeq.com.cn）的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2020-005）。 表决结果：同意股数 2880 万股，占本次临时股东大会有表决权股份总数的 90%；反对股数 0 股，占本次临时股东大会有表决权股份

总数的 0 %；弃权股 数 0 股，占本次临时股东大会有表决权股份总数的 0 %。

回避情况：无。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

公告编号：2020-008

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

陈有富 监 事 会 任职 2020 年 4 月 2020 年第一次临 审议通过

主席 25 日 时股东大会

四、备查文件目录

《广东江顺新材料科技股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》

广东江顺新材料科技股份有限公司

董事会

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