公告日期：2020-05-21

证券代码：872965 证券简称：江顺新材 主办券商：海通证券

广东江顺新材料科技股份有限公司

2019 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 5 月 20 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：广东江顺新材料科技股份有限公司董事会

5.会议主持人：董事长陈国权

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开符合法律、法规及公司《公司章程》的有关规定。本次会议召开无需相关部门批准及履行必要程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 2880

股，占公司有表决权股份总数的 90%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 4 人，董事周战峰因私人原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于<江顺新材料 2019 年度报告>及<江顺新材 2019 年度报

告摘要>》议案。

具 体 内 容 详 见 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平

（www.neeq.com.cn）披露的《广东江顺新材料科技股份有限公司 2019 年年度报告》和《广东江顺新材料科技股份有限公司 2019 年年报摘要》。 表决结果：同意股数 2880 万股，占本次临时股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次临时股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股 数 0 股，

占本次临时股东大会有表决权股份总数的 0%。

回避情况：无。

（二）审议通过《关于<公司 2019 年度董事会工作报告>》议案。

议案内容：《公司 2019 年度董事会工作报告》。 表决结果：同意股数 2880

万股，占本次临时股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次临时股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次临时股东大会有表决权股份总数的 0%。

回避情况：无。

（三）审议通过《关于<公司 2019 年度监事会工作报告>》议案。

议案内容：《公司 2019 年度监事会工作报告》。 表决结果：同意股数 2880

万股，占本次临时股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次临时股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次临时股东大会有表决权股份总数的 0%。

回避情况：无。

（四）审议通过《关于<公司 2019 年度财务决算方案>》议案。

议案内容：《公司 2019 年度财务决算方案》。表决结果：同意股数 2880 万

股，占本次临时股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次临时股东大会有表决权股份总数的 0 %；弃权股数 0 股，占本次临时股东大会有表决权股份总数的 0%。

回避情况：无。

（五）审议通过《关于<公司 2020 年度财务预算报告>》议案。

议案内容：《公司 2020 年度财务预算报告》。表决结果：同意股数 2880 万

股，占本次临时股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次临时股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次临时股东大会有表决权股份总数的 0%。

回避情况：无。

（六）审议通过《关于<天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2019年度审计报告>》议案。

议案内容：《天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2019 年度审计报告》。表决结果：同意股数 2880 万股，占本次临时股东大会有表决权股

份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次临时股东大会有表决权股份总数的 0 %；

弃权股数 0 股，占本次临时股东大会有表决权股份总数的 0%。

回避情况：无。

（七）审议通过《关于<公司 2020 年度日常性关联交易预计>》议案。

议案内容：《公司 2020 年度日常性关联交易预计》。表决结果：同意股数2880 万股，占本次临时股东大会有表决权股份……
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