公告日期：2020-05-21

证券代码：872965 证券简称：江顺新材 主办券商：海通证券
广东江顺新材料科技股份有限公司

公司章程

二○二○年五月制订

第一章 总则 ...... 2
第二章 经营宗旨和范围...... 2
第三章 公司股份...... 3
第一节 股份发行...... 6
第二节 股份增减和回购...... 4
第三节 股份转让...... 5
第四章 股东和股东大会...... 6
第一节 股东 ...... 6
第二节 股东大会的一般规定 ...... 8
第三节 股东大会的召集...... 10
第四节 股东大会的提案与通知 ...... 12
第五节 股东大会的召开...... 13
第六节 股东大会的表决和决议 ...... 16
第五章 董事会...... 19
第一节 董事 ...... 19
第二节 董事会 ...... 22
第六章 总经理及其他高级管理人员 ...... 26
第七章 监事会...... 28
第一节 监事 ...... 28
第二节 监事会 ...... 29
第八章 财务会计制度、利润分配 ...... 30
第一节 财务会计制度...... 30
第二节 会计师事务所的聘任 ...... 31
第九章 通知和公告...... 32
第十章 投资者关系管理...... 33
第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 ...... 34
第一节 合并、分立、增资和减资 ...... 34
第二节 解散和清算...... 35
第十二章 章程的修改...... 37
第十三章 附则...... 38

第一章 总则

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司监管指引第 3 号－章程必备条款》和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。

第三条 公司系广东江顺新材料科技有限公司按截至 2017 年12月31日经审
计的原账面净资产值折股整体变更设立的股份有限公司，在佛山市顺德区市场监督管理局注册登记，取得营业执照。

第四条 公司注册名称（中文）：广东江顺新材料科技股份有限公司。

第五条 公司住所：佛山市顺德区均安镇太平菱溪工业区 7 号。

第六条 公司注册资本为人民币（大写）叁仟贰佰万元，实收资本为人民币（大写）叁仟贰佰万元。

第七条 公司为永续经营的股份有限公司。

第八条 总经理为公司的法定代表人，董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生，每届任期为三年，可连选连任。

第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、高级管理人员。

第十一条本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、董事会秘书、财务总监。

第二章 经营宗旨和范围

第十二条 公司的经营宗旨：依据有关法律、法规，自主开展各项业务，不
断提高企业的经营管理水平和核心竞争能力，为广大客户提供优质服务，实现股
东权益和公司价值的最大化，创造良好的经济和社会效益，促进行业的繁荣与发
展。

第十三条 经依法登记，公司的经营范围为：研发、制造和销售：磁粉、磁
性材料及制品、塑料制品、（不含废旧塑料）、金属制品、玻璃制品。（经营范围
不含法律、行政法规以及国务院决定禁止或应经许可的项目）（依 法须经批准的
项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）。

公司根据自身发展能力和业务需要，经公司登记机关核准可调整经营范围，
并在境内外设立分支机构。

第三章 公司股份

第一节 股份发行

第十四条 公司的股份采取记名股票的形式。

第十五条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一
……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。