公告日期：2021-02-22

证券代码：872966 证券简称：环科股份 主办券商：招商证券

成都兴蓉环保科技股份有限公司

2021 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 2 月 19 日

2.会议召开地点：环科股份会议室

3.会议召开方式：现场会议

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长于扬文

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》的相关规定，会议召开不需要 相关部门批准或履行其他程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数200,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 4 人，董事张晓虎因工作安排缺席；

2.公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事张晋轩、姚娜因工作安排缺席；

3.公司董事会秘书出席会议；

4.公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于审议申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌

的议案》

1.议案内容：

根据公司实际经营情况，经公司董事会审慎考虑，拟向全国中小企业股份 转让系统申请股票终止挂牌。具体终止挂牌时间以全国中小企业股份转让系统 批准的时间为准。

具体内容详见公司于 2021 年 1月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定

信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司股票在全国中小企业股份 转让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号：2021-008）。

2.议案表决结果：

同意股数 200,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反

对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次

股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无

（二）审议通过《关于审议提请股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中

小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

1.议案内容：

因公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为保障相关工作 的顺利进行，公司董事会提请公司股东大会授权董事会全权办理申请股票在全 国中小企业股份转让系统终止挂牌的全部相关事宜。

2.议案表决结果：

同意股数 200,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反

对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次

股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无

（三）审议通过《关于审议变更公司经营范围的议案》

1.议案内容：

根据公司经营管理需要，公司拟变更经营范围，具体内容详见公司于 2021

年 1 月 29 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台

（www.neeq.com.cn）披露的《经营范围变更公告》（公告编号：2021-017）。2.议案表决结果：

同意股数 200,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反

对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次

股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无

（四）审议通过《关于审议修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据相关法律法规以及公司实际生产经营需要，公司对《公司章程》进行

了修订完善。具体内容详见公司于 2021 年 1 月 29 日在全国中小企业股份转让

系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《公司章程变更公告》（公 告编号：2021-005）。

2.议案表决结果：

同意股数 200,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反

对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次

股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无

（五）审议通过《关于审议修改公司<股东大会议事规则>的……
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