公告日期：2021-02-24

公告编号：2021-029

证券代码：872966 证券简称：环科股份 主办券商：招商证券
成都兴蓉环保科技股份有限公司

2021 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 2 月 23 日

2.会议召开地点：环科股份会议室
3.会议召开方式：现场召开
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长于扬文
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》的相关规定，会议召开不需要相关部门批准或履行其他程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数200,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；
4.公司高级管理人员列席会议。

公告编号：2021-029

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于审议拟变更公司注册地址及修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

因经营发展需要，公司拟将注册地址变更为四川省成都市龙泉驿区洛带镇三峨街 998 号（最终以工商登记机关核准的住所为准），并修订《公司章程》相应条款。

具体内容详见公司于 2021 年 2 月 5 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟变更注册地址及修订<公司章程>公告》（公告编号：2021-023）
2.议案表决结果：

同意股数 200,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：国浩律师（成都）事务所
（二）律师姓名：高竞尧
（三）结论性意见

公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《公司章程》的规定；出席本次会议人员的资格、召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件目录
《成都兴蓉环保科技股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会会议决议》

成都兴蓉环保科技股份有限公司
董事会
2021 年 2 月 24 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。