公告日期：2021-02-24

公告编号：2021-032

证券代码：872966 证券简称：环科股份 主办券商：招商证券
成都兴蓉环保科技股份有限公司

董事会审计委员会工作细则

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、审议及表决情况

公司于 2021 年 2 月 23 日召开了第二届董事会第一次会议，审议通过了
《关于审议公司董事会审计委员会工作细则的议案》。

二、制度的主要内容，分章节列示：

成都兴蓉环保科技股份有限公司

董事会审计委员会工作细则

第一章 总则

第一条 为进一步完善成都兴蓉环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）
法人治理结构，确保董事会对管理层的有效监督制衡，促进董事会有效履行职责，根据《中华人民共和国公司法》《成都兴蓉环保科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，结合公司实际，制定本工作细则。
第二条 董事会审计委员会根据《公司章程》及本细则履行相关职责，对公
司董事会负责。

第三条 审计委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循
有关法律、法规、《公司章程》及本实施细则的规定。

第二章 人员组成

第四条 审计委员会成员由三名董事组成，独立董事占多数。审计委员会设
主任委员（召集人）一名，由会计专业人士的独立董事担任，负责主持委员会

公告编号：2021-032

工作。审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。

第五条 审计委员会应至少有一名具备专业会计知识的委员。

第六条 审计委员会任期与公司董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。
期间如有委员不再担任公司董事职务，该委员将自动失去委员资格，并由公司董事会根据上述第四条和第五条规定补足委员人数。

第七条 审计委员会日常办事机构设在公司纪检监察室（内部审计部），具
体负责会议的组织安排、记录纪要，相关方案的拟定、汇报及会议资料的准备、收集等事宜。

第三章 职责权限

第八条 审计委员会的主要职责权限：

（一）研究讨论公司内部审计相关制度并监督实施；

（二）研究讨论公司年度审计计划并提出建议；

（三）监督及评估内部审计工作，负责内部审计与外部审计之间的沟通联系；

（四）解决、协调审计工作中遇到的问题，督促相关部门履行监督与评价职能；

（五）监督和评估外部审计工作，提议聘请或更换外部审计机构；

（六）审核公司的财务信息及其披露；

（七）监督及评估公司的内部控制；

（八）法律法规、《公司章程》和董事会授予的其他职权。

第四章 决策程序

第九条 纪检监察室（内部审计部）负责做好审计委员会决策的前期准备工
作，提供包括但不限于公司以下方面的资料：

（一）公司相关财务报告；

（二）内、外部审计机构的工作报告；

（三）外部审计合同及相关工作报告；

公告编号：2021-032

（四）公司对外披露信息情况；

（五）公司重大关联交易审计报告；

（六）其他相关事宜。

第十条 审计委员会会议对下列报告进行评议、签署意见，并将相关书面材
料呈报董事会讨论：

（一）外部审计机构工作评价，外部审计机构的聘请及更换；

（二）公司内部审计制度是否己得到有效实施，公司财务报告是否全面真实；

（三）公司对外披露的财务报告等信息是否客观真实，公司重大的关联交易是否遵守相关法律法规；

（四）公司内部财务部门……
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