公告日期：2021-02-24

公告编号：2021-034

证券代码：872966 证券简称：环科股份 主办券商：招商证券
成都兴蓉环保科技股份有限公司

董事会薪酬与考核委员会工作细则

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、审议及表决情况

公司于 2021 年 2 月 23 日召开了第二届董事会第一次会议，审议通过了
《关于审议公司董事会薪酬与考核委员会工作细则的议案》。

二、制度的主要内容，分章节列示：

成都兴蓉环保科技股份有限公司

董事会薪酬与考核委员会工作细则

第一章 总则

第一条 为进一步建立健全成都兴蓉环保科技股份有限公司（以下简称“公
司”）考核和薪酬管理制度，充分发挥董事会的职能作用，促进董事会有效履行职责，根据《中华人民共和国公司法》《成都兴蓉环保科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，结合公司实际，制定本工作细则。

第二条 公司董事会下设薪酬与考核委员会，根据《公司章程》及本细则履
行相关职责，对公司董事会负责。

第二章 人员组成

第三条 薪酬与考核委员会由三名董事组成，独立董事占多数。薪酬与考核
委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事担任，负责主持委员会工作。薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分

公告编号：2021-034

之一以上提名，并由董事会选举产生。主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。

第四条 薪酬与考核委员会任期与公司董事会一致，委员任期届满，连选可
以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，该委员将自动失去委员资格，并由公司董事会根据上述第三条规定补足委员人数。

第五条 薪酬与考核委员会日常办事机构设在公司综合管理部，具体负责会
议的组织安排、记录纪要，相关方案的拟定、汇报及会议资料的准备、收集等事宜。

第三章 职责权限

第六条 薪酬与考核委员会的主要职责：

（一）研究讨论组织绩效评价标准，加减分事项的主要方案和制度等；

（二）研究讨论非独立董事、高级管理人员的考核标准、办法方案，并向董事会提出建议；

（三）研究讨论组织绩效考核标准、办法方案及考核结果等，并向董事会提出建议；

（四）研究和审查非独立董事、高级管理人员的薪酬政策与方案。

（五）监督公司薪酬与考核制度执行情况；

（六）董事会授予的其他事宜。

第七条 薪酬与考核委员会审议通过的非独立董事薪酬与考核方案，需报董
事会同意后，提交股东大会审议通过方可实施；公司高级管理人员的薪酬分配方案，需报董事会审定后组织实施。

第四章 工作程序

第八条 公司综合管理部负责做好薪酬与考核委员会决策的前期准备工作，
必要时其他相关部门应当协助。提供决策所需的资料，包括但不限于：

（一）主要财务指标和经营目标完成情况；

（二）公司高级管理人员分管工作范围及主要职责情况；

（三）公司非独立董事及高级管理人员考评指标、经营绩效的完成情况；
（四）按公司业绩拟订工资总额分配规划和分配方式的有关测算依据；

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（五）决策事项所需的其他资料。

第九条 薪酬与考核委员会具体工作程序：

（一）召开薪酬与考核委员会会议，根据会议事项对相关文件进行审核；
（二）在董事会召开前，向董事会提交相关建议和材料；

（三）根据董事会决议和反馈意见开展其他后续工作；

（四）年度绩效考评程序根据年度具体考核方案实施。

第五章……
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