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发表于 2020-04-10 17:54:13 股吧网页版
环科股份:关于修订董事会议事规则公告 查看PDF原文

公告日期:2020-04-10


证券代码:872966 证券简称:环科股份 主办券商:招商证券
成都兴蓉环保科技股份有限公司

关于修订《董事会议事规则》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则等相关规定,公司拟修订《董事会议事规则》的部分条款,修订对照如下:

原规定 修订后

第一章第二条 董事会是公司经营决策机构, 第一章第二条 董事会是公司经营决策机构,公司设董事会办公室,处理董事会日常事务。 公司设董事会办公室,处理董事会日常事务。董事会秘书或者证券事务代表兼任董事会办 董事会秘书或者证券事务代表兼任董事会办
公室负责人,保管董事会印章。 公室负责人,保管董事会印章。

董事会拟决策重大事项须事先经公司支委会 董事会拟决策重大事项须事先经公司党总支
研究讨论。 会研究讨论。

第二章第四条:董事会对股东大会负责,董 第二章第四条:董事会对股东大会负责,董
事会行使下列职权: 事会行使下列职权:

(一)召集股东大会,并向股东大会报告工 (一)召集股东大会,并向股东大会报告工
作。 作。

(二)执行股东大会的决议。 (二)执行股东大会的决议。

(三)决定公司的经营计划和投资方案。 (三)决定公司的经营计划和投资方案,制
(四)决定公司年度内审计划。 订公司发展战略、发展规划、重大产业布局、
(五)制订董事会工作报告、年度工作报告 生产经营结构调整等重大管理事项。

等。 (四)决定公司年度内审计划。

(六)制订公司的年度财务预算方案、决算 (五)制订董事会工作报告、年度工作报告
方案。 等。

(七)制订公司的利润分配方案和弥补亏损 (六)制订公司的年度财务预算方案、决算
方案。 方案。

(八)制订公司增加或者减少注册资本、发 (七)制订公司的利润分配方案和弥补亏损
行债券或其他证券及上市方案。 方案。

(九)拟订公司重大收购、收购本公司股票 (八)制订公司增加或者减少注册资本、发或者合并、分立、解散及变更公司形式的方 行债券或其他证券及上市方案。

案。 (九)拟订公司重大收购、收购本公司股票
(十)根据股东大会的授权,决定公司对外 或者合并、分立、增资、减资、解散及变更投资、购建资产、收购出售资产、资产抵押、 公司形式的方案。
借款、对外担保、租入或租出资产等事项。 (十)根据股东大会的授权,决定公司对外(十一)决定公司内部管理机构的设置,含 投资、购建资产、收购出售资产、资产抵押、组织机构、职能职责、人员编制等方案。 借款、对外担保、租入或租出资产等事项。(十二)聘任或者解聘公司总经理、董事会 (十一)研究决定公司及全资、控股二级子秘书;根据总经理的提名,聘任或者解聘公 公司组织结构、职能职责、人员编制方案等。司副总经理、财务总监等高级管理人员,并 (十二)聘任或者解聘公司总经理、董事会
决定其报酬事项。 秘书;根据总经理的提名,聘任或者解聘公
(十三)研究决定公司各部门的组织目标绩 司副总经理、财务总监等高级管理人员,并
效考核方案及结果(删除)。 决定其报酬事项。

(十四)制定公司除干部、党建以外的其他 (十三)研究决定公司在重大项目实施中发的基本管理制度及内审具体管理规章的制 生的重大变化,包括工程建设项目实施过程
定、修改、变更和废除。 中一次性增加投资在 100 万以上的或累计增
(十五)制订《公司章程》的修改方案。 加投资超过施工及材料、设备采购合同价或
(十六)管理公司信息披露事项。 工程概算的。

(十七)向股东大会提……
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