公告日期：2020-04-10

证券代码：872966 证券简称：环科股份 主办券商：招商证券
成都兴蓉环保科技股份有限公司

第一届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 4 月 8 日

2.会议召开地点：环科股份会议室
3.会议召开方式：现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 3 月 27 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长于扬文
6.会议列席人员：监事、高级管理人员、公司常年法律顾问
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事马洁因工作安排缺席，委托董事于扬文代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名张晓虎先生为公司董事的议案》
1.议案内容：
因原董事马洁女士工作调整，已提请辞去公司董事职务。根据《公司法》和《公司章程》有关规定，马洁女士辞职后会导致公司董事会人数低于法定最低人数。
为进一步规范公司治理，提名张晓虎为公司第一届董事会董事候选人，任职期限至本届董事会任期届满止，自股东大会决议之日起生效。议案内容详见公司于
2020 年 4 月 3 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《董事辞职公告》（公告编号：2020-003）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于审议修订<采购管理制度>的议案》
1.议案内容：
为加强公司采购管理，规范采购行为，对公司《采购管理制度》进行了修订完善。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于审议修订公司<决策会议会务工作规范>的议案》
1.议案内容：
为规范公司决策会会议管理，推动决策会会务工作科学化、合理化、制度化，进一步提高决策质量与决策效率，对公司《决策会议会务工作规范》进行了修订完善。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于审议修订公司<总经理办公会议事规则>的议案》
1.议案内容：

为规范公司总经理办公会的决策程序和议事方式，提高总经理办公会规范运作和科学决策水平，对公司《总经理办公会议事规则》进行了修订完善。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于审议修订公司<董事会议事规则>的议案》
1.议案内容：
为进一步规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，对公司《董事会议事规则》进行了修订完善。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于审议修订公司<股东大会议事规则>的议案》
1.议案内容：
为规范公司行为，保证股东大会依法行使职权，对公司《股东大会议事规则》进行了修订完善。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于审议修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：
为适应公司发展需求，进一步提高公司依法依规、科学民主决策水平，推动公司
议事决策更加科学化、规范化、制度化，对《公司章程》进行了修订完善。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于审议<2019 年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，审议 2019 年度财务决算报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议……
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