公告日期：2020-04-10

公告编号：2020-010

证券代码：872966 证券简称：环科股份 主办券商：招商证券
成都兴蓉环保科技股份有限公司

关于修订《股东大会议事规则》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则等相关规定，公司拟修订《股东大会议事规则》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第二章第四条：股东大会是公司的权力机构， 第二章第四条：股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权：
（一）决定公司的经营方针和投资计划； 依法行使下列职权：
（二）选举和更换非由职工代表担任的董事、 （一）决定公司的经营方针和投资计划，包监事，决定有关董事、监事的报酬事项；

（三）审议批准董事会的报告； 括审议批准公司发展战略、发展规划、重大
（四）审议批准监事会的报告； 产业布局调整、生产经营结构调整等重大管
（五）审议批准公司的年度财务预算方案、

决算方案； 理事项；

（六）审议批准公司的利润分配方案、弥补 （二）选举和更换由非职工代表担任的董事、亏损方案；
（七）对公司增加或者减少注册资本作出决 监事，决定有关董事、监事的报酬事项；

议； （三）审议批准董事会的报告；

（八）对发行公司债券作出决议；
（九）对公司合并、分立、解散、清算或者 （四）审议批准监事会的报告；

变更公司形式作出决议； （五）审议批准公司的年度财务预算方案、
（十）修改公司章程；
（十一）对公司聘用、解聘会计师事务所作 决算方案；

出决议； （六）审议批准公司的利润分配方案、弥补
（十二）审议批准第五条规定的担保事项；
（十三）审议公司在一年内购买、出售重大 亏损方案；
资产超过公司最近一期经审计总资产的 30%

公告编号：2020-010

的事项； （七）对公司增加或者减少注册资本作出决
（十四）审议股权激励计划；
（十五）审议法律、行政法规、部门规章或 议；
《公司章程》规定应当由股东大会决定的其 （八）对发行公司债券作出决议；

他事项。 （九）研究决定公司股东大会议事规则、董
事会议事规则；

（十）研究决定公司重大改革方案的制定、
修改；

（十一）修改公司章程；

（十二）对公司聘用、解聘会计师事务所作
出决议；

（十三）审议批准第四十五条规定的担保事
项；

（十四）审议公司在一年内购买、出售重大
资产超过公司最近一期经审计总资产的 30%
的事项；

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