公告日期：2020-04-10

证券代码：872966 证券简称：环科股份 主办券商：招商证券
成都兴蓉环保科技股份有限公司

关于召开 2019 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》的相关规定。会议召开不需相
关部门批准或履行其他程序。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 5 月 7 日下午 14:00。

预计会期 0.5 天。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，
不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 872966 环科股份 2020 年 4 月 30 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的国浩律师（成都）律师事务所高竞尧律师。
（七）会议地点

成都市锦江区东较场街 57 号城市博客 VC 时代小区 1 栋第 5 层会议室。

二、会议审议事项
（一）审议《关于提名张晓虎先生为公司董事的议案》
因原董事马洁女士工作调整，已提请辞去公司董事职务。根据《公司法》和《公司章程》有关规定，马洁女士辞职后会导致公司董事会人数低于法定最低人数。为进一步规范公司治理，提名张晓虎为公司第一届董事会董事候选人，任职期限至本届董事会任期届满止，自股东大会决议之日起生效。议案内容详见公司于
2020 年 4 月 3 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《董事辞职公告》（公告编号：2020-003）。
（二）审议《关于提名张晋轩先生为公司监事的议案》
因原监事付琪芮女士工作调整，已提请辞去公司监事职务。根据《公司法》和《公司章程》有关规定，付琪芮女士辞职后会导致公司监事会人数低于法定最低人数。为进一步规范公司治理，提名张晋轩为公司第一届监事会监事候选人，任职期限至本届监事会任期届满止，自股东大会决议之日起生效。议案内容详见公司于
2020 年 4 月 3 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《监事辞职公告》（公告编号：2020-004）。
（三）审议《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》
为进一步规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，对公司《董事会议事规则》进行了修订完善。

（四）审议《关于审议修订公司<股东大会议事规则>的议案》
为规范公司行为，保证股东大会依法行使职权，对公司《股东大会议事规则》进行了修订完善。
（五）审议《关于审议修订<公司章程>的议案》
为适应公司发展需求，进一步提高公司依法依规、科学民主决策水平，推动公司议事决策更加科学化、规范化、制度化，对《公司章程》进行了修订完善。
（六）审议《关于审议<2019 年度财务决算报告>的议案》
根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，审议 2019 年度财务决算报告。
（七）审议《关于审议<2020 年度全面预算报告>的议案》
根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，审议 2020 年度全面预算报告。
（八）审议《关于审议<2019 年度财务审计报告的>议案》
公司聘请了信永中和会计师事务所（特殊普通合伙人）对公司 2019 年度的财务报表进行了年报审计，并出具了标准无保留意见的《审计报告》，现提请股东大会审议。
（九）审议《关于审议预计 2020 年度日常性关联交易的议案 》
公司拟与控股股东成都环境投资集团有限公司及其关联企业发生日常关联交易，
现对 2020 年日常关联交易进行预计。内容详见公司于 2020 年 4 月 10 日在全国
中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com）披露的《关于……
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