公告日期：2020-04-10

公告编号：2020-018

证券代码：872966 证券简称：环科股份 主办券商：招商证券
成都兴蓉环保科技股份有限公司董事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第二十三次会议于 2020年 4 月 10 日审议并通过：

任命张晓虎先生为公司董事，任职期限至本届董事会任期届满止，自 2019 年年度股东大会决议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 4 人，会议由董事
长于扬文主持。

本次任免尚需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：□是 √否
（二）任命/免职原因
因原董事马洁女士工作调整，已提请辞去公司董事职务。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，马洁女士辞职后会导致公司董事会人数低于法定最低人数。为进一步规范公司治理，提名张晓虎为公司第一届董事会董事候选人，任职期限至本届董事会任期届满止，自股东大会决议之日起生效。
（三）新任董监高人员履历

张晓虎，男，1986 年生，中国国籍，无境外居留权。2011 年 7 月英国安格利亚罗斯金大
学毕业，商务管理专业。2011 年 7 月参加工作，2011 年 7 月至 2014 年 3 月历任成都市投资促进中
心经理；2014 年 3 月至 2017 年 5 月历任成都天投地产开发有限公司营销管理部外联专员；2017 年

公告编号：2020-018

5 月至 2017 年 10 月历任成都市兴蓉集团有限公司投资发展部投资管理岗主管；2017 年 10 月至 2018
年 8 月历任成都环境投资集团有限公司董事会办公室主管；2018 年 8 月至 2018 年 10 月历任巴中兴
蓉环境有限责任公司副经理；2018 年 10 月至 2020 年 3 月历任巴中兴蓉环境有限责任公司执行董事
兼经理；2020 年 3 月至今任成都环境投资集团有限公司董事会办公室副主任。

张晓虎先生与本公司控股股东及其实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股份数量，也未曾受到中国证监会及其他有关部门和证券交易所惩戒，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等其他相关规定要求的任职资格。
二、任免对公司产生的影响
（一）本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员
人数低于法定最低人数。
（二）任免对公司生产、经营的影响：
上述董事的提名是公司董事人数满足法定的要求，符合公司发展及经营管理需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。
三、备查文件
《成都兴蓉环保科技股份有限公司第一届董事会第二十三次会议决议》。

成都兴蓉环保科技股份有限公司
董事会
2020 年 4 月 10 日

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