公告日期：2020-06-12

公告编号：2020-028

证券代码：872966 证券简称：环科股份 主办券商：招商证券
成都兴蓉环保科技股份有限公司

关于召开 2020 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。会议召开不需相
关部门批准或履行其他程序。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 6 月 29 日下午 2:00。

预计会期 0.5 天。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股

公告编号：2020-028

权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 872966 环科股份 2020 年 6 月 22 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的国浩律师（成都）事务所高竞尧律师。
（七）会议地点

成都市锦江区东较场街 57 号城市博客 VC 时代小区 1 栋第 5 层会议室。

二、会议审议事项
（一）审议《关于修订公司<战略规划报告>的议案》
结合公司发展战略需要，对公司《战略规划报告》进行修订完善，修订内容包括公司沿革、规划背景、总体战略及规划、战略实施、重大保障举措等几大部分上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
1. 现场方式登记。
2. 自然人股东须出示本人身份证原件、证券账户卡原件（核原件收复印件）；代理人参加会议的应当持本人身份证原件、委托人证券账户卡原件（核原件收复

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印件），并提交委托人亲笔签署的委托人身份证复印件、授权委托书原件办理登记手续。
3. 非自然人股东应持股东账户卡原件、出席人身份证原件（核原件收复印
件），并提交加盖股东单位公章的营业执照复印件、法定代表人或负责人身份证明书原件、授权委托书原件（非股东单位法定代表人或负责人出席时提供）办理登记手续。

（二）登记时间：2020 年 6 月 29 日上午 9:00 至中午 12:00

（三）登记地点：成都市锦江区东较场街 57 号城市博客 VC 时代小区 1 栋第 5
层会议室
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：孙平 联系电话：028-86289171 地址：成都
市锦江区东较场街 57 号城市博客 VC 时代小区 1 栋第 5 层

（二）会议费用：自理
五、备查文件目录
一、《成都兴蓉环保科技股份有限公司第一届董事会第二十六次会议决议》。
二、《成都兴蓉环保科技股份有限公司战略规划报告》。

成都兴蓉环保科技股份有限公司董事会
2020 年 6 月 12 日

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