公告日期：2020-12-07

公告编号：2020-043

证券代码：872966 证券简称：环科股份 主办券商：招商证券

成都兴蓉环保科技股份有限公司

第一届董事会第三十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 12 月 4 日

2.会议召开地点：环科股份会议室

3.会议召开方式：现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 11 月 30 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长于扬文

6.会议列席人员：监事、高级管理人员、公司常年法律顾问

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》等相 关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于审议采购 2020-2021 年度保安服务单位的议案》

1.议案内容：

根据公司生产经营需要，公司拟按业务外包模式直接委托戎威远保安服务（北 京）有限公司为危废处置中心、长安填埋中心提供 2020-2021 年度保安服务。

公告编号：2020-043

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于审议采购 2021 年度长安垃圾填埋处置中心生产辅助运行

服务的议案》

1.议案内容：

根据公司生产经营需要，公司拟按业务外包模式直接委托成都泰联再生资源有 限责任公司承接长安垃圾填埋场 2020-2021 年度生产辅助服务外包工作。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于审议博客小镇物业服务采购的议案》

1.议案内容：

根据公司生产经营需要，公司拟在博客小镇租赁倒班、办公用房，需配套采购 保洁、清洗等物业服务，公司拟采用直接委托方式与成都汇锦实业发展有限公 司物业经营分公司签订博客小镇物业服务合同。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事张晓虎回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于审议博客小镇房屋租赁服务采购的议案》

1.议案内容：

根据公司生产经营需要，公司拟采用直接委托方式，与成都环境投资集团有限 公司签订博客小镇房屋租赁服务合同。

公告编号：2020-043

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事张晓虎回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于审议公司董事会延期换届的议案》

1.议案内容：

公司第一届董事会将于 2020 年 12 月 21 日任期届满，公司目前正在积极筹备

换届选举相关工作。鉴于公司本次换届选举工作尚未完成，为保证相关工作的 稳定性、连续性，公司决定董事会延期换届。公司将在有关事宜确定后，尽快 完成董事会的换届选举工作并及时履行信息披露义务。董事会延期换届不影响 公司正常经营运作。在换届选举工作完成之前，公司第一届董事会将依照法律 法规和《公司章程》的相关规定，继续履行义务和职责，直至下一届董事会成 员就任。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于审议公司高级管理人员延期换届的议案》

1.议案内容：

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